100個銀行賬戶被凍結！涉嫌非法外彙交易，津巴央行出手了！

       津巴布韋儲備銀行行長曼古迪亞

　　據《新津巴布韋報》報道：津巴布韋儲備銀行5月1日下令全國所有銀行凍結100多個通過Ecocash和One Money參與非法外彙交易或洗錢的倒彙販子的銀行帳戶，凍結立即生效。

　　這些銀行賬戶中最突出的是Bellevue屠宰場和Koala Park屠宰場的賬戶，以及MC肉聯廠的賬戶。

　　此外，被列入黑名單的銀行賬戶還包括汽車銷售、小額信貸機構和貨币兌換點等。

　　津儲備銀行金融情報部門代理負責人Oliver Chiperesa表示：“黑名單上的人員所有通過Ecocash或One Money交易的行爲将被立即禁止，他們的賬戶将被立即凍結，以免出現延誤情況導緻資金轉移。”

　　“被凍結賬戶持有人的相關公司，門店将被要求在5月3日前停業，而且須根據反洗錢相關規定，向儲行提供下列信息：(a)賬戶凍結的細節包括賬戶餘額；(b)公司地址；(c)全體董事的名字；(d)公司總裁或負責人姓名以及聯系方式；(e)的所有股東列表；(f)的最終實益人名單；(g)公司業務和資金來源。

　　在上述銀行賬戶被凍結的幾天前，津儲行暫停了兩家貨币交易點的交易牌照，原因是有迹象表明它們參與了黑市倒彙活動。

　　據津儲行稱，這兩家公司——Shons金融服務公司和Kwik外彙交易公司未定期申報買賣外彙監管申報表。