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昨日普顿案件庭审于十八点结束，今日八点半开始。下面我们来看看具体内容。
法官疑议
为什么被告人要到印尼去考察，而不是在国内寻求相关部门核实？
刘铁：当时去印尼考察是为了核实公司是否合规合法，至于为什么没有想到在国内核实等，刘铁自述文化水平并没有那么高，没能识别出普顿是否存在问题。
周严：当时去印尼考察就是为了核实公司，而且普顿出示的相关证件都很真实。
普顿的入金账户是否经常变动？账户经常变动你就没有怀疑过普顿这个公司有问题？为什么还继续入金？
周严：一开始她入金是通过第三方支付入金，资金是流入到隔离账户，后面入金比较多账户也有经常变动，当时公司给过相关解释，认为公司账户变动是为了保护资金安全和出入金顺畅。
王倩辩护人：周严、王倩夫妻二人积极主动退赃，主张全部退赃。上有80岁老母需赡养，下有6岁小孩需抚养，希望法官给予从宽处理。
肖遵龙辩护人：周盼、肖遵龙夫妻二人退赃80%，总2300多万。肖遵龙龙名字的会员是周盼发展的，不是肖遵龙发展，没有实施犯罪行为，希望法官对肖遵龙给予从宽处理，给改过自新的机会。
邱传芳辩护人：非法数额3600多万，但是非法获利没有那么多，需要提出自己投资和复投。邱传芳没有承担平台的建立，只是在微信朋友圈回答会员相关金融问题，没有举办招商会和下级培训，并且在平台出现负面消息是没有参与删帖行为。邱传芳也未有负责下级等级审核，认为其不应承担过多的责任。昨天周海洋律师将周海洋与邱传芳。此外，邱传芳未有犯罪前科，从家庭来看离异并有两位小孩要抚养，考虑到孩子的健康成长，希望法庭给予从宽处理。
蒋志华：他在农业银行这个账户里面有很多流水账，大都是与他前妻邱传芳有关，希望核查。
蒋志华辩护人：并非普顿平台发起人，在与他人被告人对比，蒋志华承担责任应该更轻，在案件过程其次要作用，并认罪认罚，其中收受平台资金900余万元，实际上有30几万美金是投资普顿平台，低于900余万元。考虑到蒋志华有前科，不适用缓刑，建议2年6个月量刑。有老母亲需要赡养和两个小孩需要抚养。希望从宽处理。
陈锴辩护人：陈锴再婚，糖尿病，两位未成年2年3个月，希望酌情考虑缓刑
蓝顺金辩护人：在本案所起作用较小为从犯，被告人在本案发展会员与其余被告人有区别，被告人文化水平低，只是在其微信朋友圈宣传，未参与线下培训和宣传，与其他被告人相比只是发展8万多下线，并且认罪认罚意愿强烈，积极退赃，从平台获得901万，但其中213万又复投到平台，获利680万，退脏510万，达到80%，并且在加入普顿平台之前名下有一套合法房子，蓝顺金与妻子商量也一并将该房子处理并上交。
陈超辩护人：收受平台资金有疑议，收受平台资金1279.59万元，其中于2019年7月17日至2019年11月9日转入陈超账户的3992521元其实不应划入违法所得里，因其只是根据流水账户来判断，并且陈超是在2019年10月17日被拘留，这与法庭认定有冲突。关于违法所得有疑议：不能把收受平台资金等同于非法所得，昨天其他辩护人也提出此观点，其复投与投入资金还需核查。陈超是通过百度搜索而获得投资机会，进入该普顿平台是因为其本身极具欺骗性。非法所得扣除资金，不应包括其投资等资金。下线的发展有很大主观自愿性，其加入有很大不可控性。被告人主动缴纳罚金，主观犯罪意愿不强，应给予从宽处理。
潘军：从投资者转变为违法者本人很后悔，并非主观意愿犯罪，现在50多岁，又有老人小孩需要抚养，希望给予从宽处理。
潘军辩护人：对于收受平台2077万元有疑议，可以证明实际违法所得357万元，在本案中所以作用较小，发展6层级，6万人，并非凌盛系股东，也没有参与线下招商等活动，被告人有自首情节，主观恶性较小。加入该平台只是以为该平台只是能够投资获利，向他人推荐只是以为该平台能够投资获取利润，并且还有800多万还滞留在平台，并积极退赃，把唯一房产也进行退赃。犯罪情节相对轻微，在被告人自愿认罪认罚，在2019年6月还复投200万元未扣除，然后还未将其自首情节考虑在内，希望从宽处理。
曹娜：上有年迈母亲，一对未成年儿女，目前交不起儿女学费，其老公陈锴患有糖尿病，其请不起辩护人，希望法官针对家庭具体情况给予从轻处理。
徐小丽：被公安机关887万元扣押，未具体说明其归属具体情况，这个款项实际上是杭州起灵公司收取的会员费，所以这个款项不属于徐巧丽传销犯规所得，实际上徐小丽只有收受平台143095.85元。徐小丽起先是凌盛公司员工，但在离开凌盛在杭州创建起灵公司与董金荣凌盛并没有关系，起灵公司所开展金融外汇知识培训并不违法，所请讲师也都是徐小丽从网上应聘网招聘过来的，并未参与普顿传销。且其开展活动都是在正规酒店，并都有提前报备。在法律开展金融外汇知识培训，这个本身并不违法，法律只是禁止外汇投资这个行为，并未限制外汇知识本身。对于起灵公司中的培训会员都是凌盛公司会员，这也并不冲突，并没有规定凌盛会员不能参加起灵公司培训。起灵公司虽然针对凌盛会员展开培训，但是并不违法，未收到学员的指控，只是金融外汇知识，希望针对起灵公司收取学员的相关会费重新核查，并给予退还。
徐小丽辩护人：其一层级最低只是I级，发展人员43人；其二在凌盛公司只是领取6000左右的工资，只是担任后勤工作，未参与实际活动。虽然她曾入股宁波股份，但是未参与实际业务，名义上是股东实际就是在公司拿着小职员工资，只是担任会务工作，只是用于订酒店、买机票，没有开展实际的会务，只是一个挂名。大专文化，自愿认罪认罚，全额退赃，退出款项20万，实际上14万，在投案之前曾缴纳过2万罚金，剩下自己补上，在887万被扣押不属于违法所得应当返还给被告人。
王润辩护人：中国银行流水提交给法院，入金大约10万元，有重复入金情况，应当扣减，来重新扣除违法所得。从犯，在大学校友周盼介绍下进入普顿，其法律意识淡薄，其实际上是一名受害者，他本人并未参与实际的等级划分。王润在被抓之前还认定该平台是合法的，所以非主观犯罪意愿。如实供诉犯罪细节，可以认为坦白供诉情节，积极退赃，且有重复入金为扣除，未有犯罪前科，并有悔过之意，希望给予改过自新机会。王润是在周判推荐上来的，宣传是在上级的指定而进行的，主观不知道是犯法行为，法律意识淡薄，客观上没有太多的社会不良影响。坦白积极配合退赃，初犯，1486万多全部退赃
高阳旭辩护人：对法官所起罪名无疑议，现就量刑发表建议，高阳旭系从犯，并积极坦白，社会危害少，希望给予缓刑。
公诉人陈诉
1.刘铁被判定主犯？凌盛公司成立目的？
本案中普顿PTFX外汇投资就是一个骗局，凌盛公司成立其中收取培训费只是其目的之一，主要还是为了宣传普顿外汇投资平台。
2.周严该不该对杭伟红下线人员负责？
杭伟红账户实际就是由周严注册的，至于其陈诉的该账户实际上是由约翰管理的，但是不可否认的是这个账户是由你周严开始注册启用的，应该认定是由你和约翰共同经营，不予考虑扣除。
3.肖遵龙、周盼、周海洋等人下线的会员应不应该剔除？
这个提议本身就很荒谬，下线人员划入你名下，虽然实际上大部分人员不是你亲自去发展，但是人头算在你名下，你也有从中收取利润。收钱的时候你怎么没想到这些人头不是你拉的人，你们种行为就是过河拆桥，所以不应剔除。
4.周盼在知道涉及传销后就停止其行为，应不应该扣除其罪名？
周盼本人在停止传销行为之后，还有收受平台利润，虽然本人实际上未参与，但是在这个过程有参与收受利润也算参与其中，这种行为叫坐收渔翁之利。
5.被告人周海洋与量刑情节不一致的结果问题？
量刑情节不一致的情况之下，实际上综合多方面考量，并未有不妥之处，被告人被判处结果符合法规，不适用量刑。
6.针对潘军的投案行为为什么仅认定为投案未认定为自首？
法庭是根据潘军本人投案后自诉的行为，以及实际侦查情况给予认定的，所以不存在不合理行为。
7.周严的下线为什么比叶松松的人员多？
周严是由叶松松推荐的，但是在系统周严并不纳入叶松松名下，所以统计的发展人数会有不一致也是有可能的。
8.周严的退赃行为并不是立功行为？
退赃退款只是对于量刑有所考虑，但是并不能算作立功行为，这是本人违法所得资金所应当缴纳的。
9.徐小丽成立的杭州起灵是否合法？
起灵公司往来账户等情况就是凌盛公司的一个延续，这个公司成立的目的就是非法传销，帮助其传销，所以并不合法。
公诉人认为其量刑结果公正合法，也都得到被告人认可，暂无调整之意，请法庭根据被告人与辩护人意见依法作出裁决。
被告人与辩护人发表新意见
刘铁：对罪名等犯罪行为并无意见，但是他对被判定为主犯并不认可，他与其他人的宣传活动都一致，虽然我收受利益为2500多万确实比较多，发展2万多人，但是他收受资金与发展人数并不是最多的，虽然我的文化水平不高，但是对被判定为主犯并不认同。
刘铁辩护人：对刘铁只是区别于主犯，犯罪作用较小我们认同。
周严:杭伟红名下的金额是在约翰名下，不应划入她和她老公王倩名下，还有她的量刑和主犯差不多，她不认同。
周严辩护人：普顿公司是骗局，在庭审前观看直播的400多万人，那么到底谁才是真正的行骗人，到底谁在割韭菜，如果真是骗局，应该在做仔细调查，为投资者伸张正义。
威廉是香港身份证，不能在国内注册，只是借用杭伟红账户注册的，名下300多万，发展人员应该给予扣除。
徐蕾：对自己量刑无意见。
徐蕾辩护人：所有参与普顿传销的170多万人都应该是普顿传销，受害人很少，都是
周海洋：对于家庭的特殊情况，对家庭成员做一个从轻处罚。
周海洋辩护人：能够确定的是，实际上周海洋只是发一些宣传等工作，主要授课等都是他两个姐姐在做，周海洋所起作用不大。周家培养三个大学生不容易，父母亲60多岁，其还有一个刚出生的小孩，且与他女朋友未办理结婚。
周盼：无新的意见。
周盼辩护人：周盼认罪认罚，但是人数问题考虑不周全是情理之中，对于周盼的量刑，退了3000多万，她只是MIP级，如果考虑到她有自首情节，这个量刑是不妥当。
王倩、王倩辩护人无意见。
肖遵龙辩护人：肖遵龙的账户只是通过周盼的账户来接受，应该回到原始来看，肖遵龙与周盼收受平台资金，这个表述不当。
周盼、蒋志华、蒋志华辩护人、陈锴、陈锴辩护人、蓝顺金、蓝顺金辩护人、潘军、潘军辩护人、曹娜、：无新的意见。
徐小丽辩护人：对于起灵公司成立的目的就是非法传销不认可，我们认为起灵公司只是一个培训公司，只是看到金融培训可以获利，并不能拔高到传销层面。
被告人最后陈述
刘铁：很早之前就已离校，曾参过军，是一名军人，被抓之前还是一名党员。目前离异，年岁已达，有一名读小学的女孩需要抚养，希望法律针对家庭情况给予从宽处理。
周严：她和她妹妹都是毕业于大连外国语大学，之前与她老师开设英语培训机构，加入普顿较早，但是之后其实没有再做，但是之后的发展人员并不是他们在做，但是现在她的人数是最高的，她至少应该减去他老公的人数，而且只有三人达到全额退赃（周严、王倩、徐小丽），她妹妹接近达到百分之百退脏。对于她的罪名她不否认，但是对于人数与实际收受资金存疑。
徐蕾：离异，40几岁，上有老下有小，希望尽可能回归早日回归社会。
周盼：对指控罪名无异议，由于家庭情况，希望法院认真考察。
王倩：无任何异议。
肖遵龙：无异议。
邱传芳：法律意识淡薄，以后做个守法的好公民，重新回归社会。
周海洋：法律意识淡薄，无意见触犯法律，认真反省，希望给予合理判决。
蒋志华：无异议。
陈锴：认罪悔过，希望给予从宽处理
蓝顺金：认罪认罚，希望给予从宽处理。
陈超：自愿认罪认罚。此前是一名善良的人，希望从宽处理。
潘军：认罪认罚，希望从宽处理。
曹娜：我恳请法庭对她家庭和她老公的情况酌情考虑
徐小丽：本人在平台的收入远远小于14万，现在说话不清，有小孩要抚养，希望法院从宽处理。
王润：对此感到羞愧，认罪悔过，希望给予从宽处理。
高阳旭：由于无知，受人诱导，导致犯罪行为，希望法院从宽处理。
其中徐小丽因为组织传销诈骗罪判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金2万元，与昨日公诉人意见一致。
下周二（8月4日）早上九点将陆续宣布其他被告人判决情况。
