Bitfinex被命令在几个月内生产系贷款文件

负责监督NYAG对Bitfinex和Tether进行调查的法官乔尔·科恩（Joel M. Cohen）法官扩大了一项禁令，要求加密货币交易所和稳定币发行人交出详细说明其财务关系的文件。
负责监督NYAG对Bitfinex和Tether进行调查的法官乔尔·科恩（Joel M. Cohen）法官扩大了一项禁令，要求加密货币交易所和稳定币发行人交出详细说明其财务关系的文件。

法官裁定出示与案件相关的文件，Bitfinex最初拒绝提供该文件，并于下个星期将最后几周的截止日期延长了90天。

与Tether共同拥有母公司的Bitfinex被指控使用稳定币储备中的7亿美元来弥补8.5亿美元的损失。加密交易所为自己辩护，称这笔钱存放在一家名为Crypto Capital的巴拿马公司，但随后在波兰，葡萄牙，英国和美国等多个司法管辖区没收并加以保护，这完全没有Bitfinex的过错。

为了给Bitfinex和Tether留出更多空间来遵守法院的禁令，科恩没有设定发布文件的具体日期，而是将这一决定留给了特别裁判。裁判还将确定与该案有关的文件，特别是纽约州检察官期望揭露的大量挪用客户和公司资金的文件。但是，法官暗示他可能不会再次延长禁令。

Bitfinex在针对法院的裁决提起上诉的法律诉讼中败诉，该裁决有效地扼杀了其因司法管辖权范围过大而拒绝将文件移交给纽约总检察长的企图。

7月初，纽约最高法院再次驳回了有关美国法律不适用于总部位于香港但在英属维尔京群岛注册的流行加密交易所的论点。

Bitfinex曾多次质疑纽约总检察长的监督机构。 Bitfinex表示，更糟糕的是，OAG已根据《马丁法案》（Martin Act）法规进行了监管，该法规管理证券和商品，均未描述所谓的受害者在这里购买的产品，即稳定币Tether。

当时，律师回应了Bitfinex的上诉，质疑8月19日的裁决，该裁决命令他们在正在进行的调查中进行合作。 NYAG的文件称该交易所的论点是落后，被没收和“毫无根据”的。

法院确认，州检察长有足够的权力调查同时拥有Tether和Bitfinex的iFinex的活动，并下令有争议的关联公司上交与涉嫌8.5亿美元欺诈案有关的财务文件。

该裁决不仅授予加密货币不利律师对Bitfinex广泛活动的一般管辖权，而且还取消了纽约最高法院去年修改了纽约律师针对Bitfinex业务提出的原始禁令的实质和范围之后对NYAG的中止规定。