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Elliptic是金融机构加密资产风险管理解决方案的领先提供商，该公司今天发表了一份有关犯罪分子加密货币洗钱方法的研究。该研究表示，在超过35种洗钱和恐怖主义融资方法中，“隐私钱包”的使用率大大增加。
此研究名为“加密资产中的金融犯罪类型”，能够帮助合规分析师识别和预防洗钱及其他犯罪活动。该研究基于对刑事案件的审查、对加密货币合规专业人士的采访、Elliptic对与犯罪相关的区块链交易的分析。
该报告的作者，Elliptic政策与法规事务负责人David Carlisle表示：“随着技术的发展和新法规的推出，犯罪分子正在寻找新的洗钱方法。我们观察到犯罪分子越来越多地使用Wasabi Wallet等隐私钱包。2020年，至少有13％的比特币犯罪收入是通过隐私钱包发送的，而2019年仅为2％。”
2020年隐私钱包被用来洗钱的重大网络犯罪活动：
Twitter在7月遭到黑客攻击，犯罪分子获得了超过120,000美元的比特币，其中大部分随后通过Wasabi钱包发送。
9月，亚洲交易所KuCoin超过2.8亿美元的加密资产被盗窃，Wasabi Wallet再次被用来洗钱。
Elliptic首席科学家Tom Robinson表示：“使用隐私钱包确实使追踪非法资金流具有挑战性，但这并不一定意味着隐私钱包是有效的洗钱工具。加密货币交易所可以使用区块链分析工具识别其客户隐私钱包的使用，确保他们没有存入犯罪收益。”
