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土耳其当局已逮捕了总部位于马斯拉克的GKFX Financial Services Limited Company的六名前高管，他们涉嫌参与大规模的2900万美元欺诈案。
据当地多家媒体报道，犯罪嫌疑人通过操纵会计账目盗用了经纪人的钱。据称，肇事者为MKY，BK， C.Ö.，VS，SE和RE。
其中两名犯罪嫌疑人与其他犯罪嫌疑人一起为投诉公司提供信息和技术支持。
当地报告详细说明，犯罪者参与公司的信息和会计系统已阻止其他人看到任何操纵迹象。此外，他们在公司的资历和参与机密业务也有助于他们制止欺诈行为。
GKFX确认， Finance Magnates 挪用的资金属于该公司，而不是其客户。实际上，对肇事者采取的行动是在GKG集团提起刑事诉讼之后采取的。它还进一步指出，挪用公款并没有影响经纪业务，而是影响了其他集团公司。GKFX为专业和零售客户提供交易服务。
犯罪嫌疑人于2020年第一季度退出GKFX，并以挪用资金成立了一家名为NYFX的经纪公司。他们还成为包括加密货币交易所在内的多家金融服务公司的合作伙伴。
集团老板KasımGaripoğlu告诉《金融大亨》：“这是一次前事件，发生在2020年，甚至没有影响单个客户。”
“由于我们针对这些前雇员提起的法律诉讼，它已经得到处理并浮出水面。我们集团的2020年和2021年（第一季度）业绩创历史新高，我们的业务发展比以往任何时候都快。”
