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2019年11月19日，针对涉及600名受害者600万美元的期权交易庞氏骗局欺诈案告破，美国监管机构SEC控制的两名诈骗犯和两家公司，并冻结了相关资产。
两名佛罗里达州男子BocaRaton的NeilBurkholz和PembrokePines的FrankBianco，通过其公司PalmFinancialManagementLLC和ShoreManagementSystemsLLC，通过虚假陈述其专有期权交易策略高度诱骗投资者。
这些投资者来自世界各地，如一位69岁的里里诺瓦老居民，在2019年3月，他电汇了25000美元，期望投资于PalmFinancial的期权交易；另一名来自泰国普吉岛的77岁投资者，同样在2019年4月，电汇25000美元给PalmManagement。
两名诈骗犯给投资者发了一份伪造的投资报告，报告显示月回报率为2.31%，并声称其基金管理的788000美元的主要投资增长了967232美元利润。
但实际上，两名诈骗犯只用了不到一半的投资者资金，而这些风险期权交易投资几乎全部亏损，为了隐瞒他们的交易损失，诈骗犯向投资者提交了提供虚假的交易报告，并告知投资者他们的资产已得到充分和有益的投资。而这些报告只是通过简单的书面和口头通信，对其基金的表现进行了定性（通常每周、每月和每年都会有大量的正回报）。
但实际上，诈骗犯故意挪用投资者880,000美元，转移资金给他们自己和他们的配偶。
SEC执行部门副主任CarolynM.Welshhans说：“SEC的紧急行动旨在禁止被告招揽新投资者，冻结其资产，并责令其提供其资产的宣誓账目。”
外汇123提醒投资者，许多庞氏骗局都有共同的特点，当看到这些宣传时，我们必须提高警惕：
1、高收益，或几乎没有风险。
每项投资都有一定程度的风险，而产生更高收益的投资通常会涉及更多风险。对任何“保证无风险或者风险绝对可控”投资机会高度怀疑。
2、定期的过于一致的回报。
投资往往会随着时间的推移而上升或下降。不管整体市场情况如何，对定期产生正回报的投资都持怀疑态度。
3、未注册的投资。
庞氏骗局通常涉及未在各个监管机构注册的投资。注册很重要，因为它为投资者提供了有关公司管理，产品，服务和财务的信息。
4、无牌照。
监管机构要求投资专业人士和公司必须获得许可或注册。大多数庞氏骗局都涉及无执照的个人或未注册的公司。
5、秘密、复杂的策略（听不懂的策略）。
如果您不了解或无法获得有关其的完整信息，请避免进行投资。
6、对账单错误。
投资帐户对帐单错误，可能表明没有按照承诺投资资金。
7、出金困难。
如果您没有收到付款或兑现有困难，请多加怀疑。庞氏骗局的发起人有时会尝试通过提供更高的留存回报来防止参与者兑现。
