印度执法局(ED)突击搜查了与位于孟买的交易平台WazirX的董事SameerMhatre相关的财产，政府冻结了WazirX持有的810万美元资金。 印度机构正在调查几家金融科技公司涉嫌欺诈即时贷款应用程序，这些应用程序是提供短期贷款的应用程序。 教育署在一份新闻稿中表示，WazirX“积极协助大约16家被指控的金融科技公司使用加密货币途径清洗犯罪所得”。 教育署表示，Mhatre没有与当局合作，...
WazirX的董事Sameer Mhatre相关的财产，政府冻结了WazirX持有的810万美元资金。
印度机构正在调查几家金融科技公司涉嫌欺诈即时贷款应用程序，这些应用程序是提供短期贷款的应用程序。
教育署在一份新闻稿中表示，WazirX “积极协助大约16家被指控的金融科技公司使用加密货币途径清洗犯罪所得”。
教育署表示，Mhatre没有与当局合作，并指出他未能披露3月份交易的细节，该交易涉及购买加密货币，其收益来自涉嫌即时贷款应用程序的欺诈行为。
据ED称，由中国资金支持的多家金融科技公司无法获得印度央行的授权，因此转向了加密路线。
周二，印度财政部宣布正在根据《货币对管理法》（FEMA）调查两起针对WazirX的案件，指控WazirX使用Binance加密货币交易所伪装交易。
据报道，该部补充道：“据发现，这两个交易所之间的所有加密交易甚至都没有记录在区块链上，因此处于神秘之中。”
其中一个案例可以追溯到2021年，当时ED首次就价值3.82亿美元的加密货币交易发布了FEMA通知。
WazirX没有立即回应置评请求。
与此同时，在消息传出后，币安首席执行官赵长鹏在推特上否认了币安拥有WazirX的说法。
赵表示：“币安未拥有Zanmai Labs的任何股份，Zanmai Labs是运营WazirX并由原始创始人建立的实体。”
在谈到币安网站上宣布交易所收购WazirX的博客文章时，赵说该交易从未完成。
赵补充道：“币安从未在任何时候拥有Zanmai Labs的任何股份，后者是运营WazirX的实体。”
来源：CoinDesk
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