印度反洗钱机构冻结了Vauld当地实体价值4640万美元的资产，以促进掠夺性贷款公司的“犯罪衍生”收益。 执法局（ED）周五表示，总部位于新加坡的Vauld在印度注册的实体FlipvoltTechnologies被23家实体（包括非银行金融公司和金融科技公司）在YellowTuneTechnologies控制的钱包中存入37亿印度卢比。 该机构表示，Vauld的印度实体维持“非常宽松的KYC规范、...
Vauld当地实体价值4640万美元的资产，以促进掠夺性贷款公司的“犯罪衍生”收益。
执法局（ED）周五表示，总部位于新加坡的Vauld在印度注册的实体Flipvolt Technologies被23家实体（包括非银行金融公司和金融科技公司）在Yellow Tune Technologies控制的钱包中存入37 亿印度卢比。
该机构表示，Vauld的印度实体维持“非常宽松的KYC规范、没有EDD机制、没有检查储户的资金来源、没有提高STR的机制等”，这些因素导致被指控的公司“避免常规银行业务”渠道”并且能够“以加密资产的形式轻松取出所有欺诈资金”。
ED表示，Vauld的印度实体未能向该机构提供Yellow Tune进行的加密交易的完整跟踪，也无法提供钱包的KYC详细信息。
该机构补充道：“宽松的KYC规范、监管控制松散（允许在不询问任何理由/声明/KYC的情况下汇款到外国钱包）、不记录区块链上的交易以节省成本等，这些这些证明Flipvolt无法为损失的加密资产负责任。”
该机构表示已经冻结Vauld的印度实体的资产，直到其提供完整的资金追踪。
Vauld上个月禁止其客户在其同名平台上提款、交易和存款，最近已申请破产，据报道欠债权人3.63亿美元。 这家初创公司的支持者包括Coinbase Ventures、Pantera Capital和Peter Thiel支持的Valar Ventures。
来源：Techcrunch
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