據報道，Finiko聯合創始人和高級代表ZygmuntZygmuntovich在阿聯酋被捕。Finiko可以說是自1990年代MMM（俄羅斯龐氏騙局公司）以來俄羅斯最大的龐氏騙局。俄羅斯總檢察長辦公室已經确認了這次逮捕。 據稱，ZygmuntZygmuntovich這名24歲男子，是德國國民，自9月初以來一直被關押在海灣國家的一所監獄中。俄羅斯檢察官表示，是當地國際刑警局通知他們Zygmuntov...
Finiko聯合創始人和高級代表Zygmunt Zygmuntovich在阿聯酋被捕。Finiko可以說是自1990年代MMM（俄羅斯龐氏騙局公司）以來俄羅斯最大的龐氏騙局。俄羅斯總檢察長辦公室已經确認了這次逮捕。
據稱，Zygmunt Zygmuntovich這名24歲男子，是德國國民，自9月初以來一直被關押在海灣國家的一所監獄中。俄羅斯檢察官表示，是當地國際刑警局通知他們Zygmuntovich被拘留的。俄羅斯已經向該國司法部提出了引渡請求，目前阿布紮比主管當局正在考慮該請求。
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Zygmuntovich于俄羅斯執法部門對Finiko進行刑事調查時被列入國際通緝名單，同時被列入的還有Finiko創始人Kirill Doronin的另外兩名同夥Marat Sabirov和Edward Sabirov，後者自2021年7月以來一直被關押在監獄裏。在Finiko破産時，這三個人設法離開了俄羅斯。
目前，Sabirov夫婦的下落不明，Zygmuntovich被捕的确切情況也不清楚。但知情人士稱，Zygmuntovich的兩個前合夥人可能向安全部隊透露了他的位置。
該刑事案件的被告是另外22人，包括Finiko的高級推廣人員。這些人中有兩名女性，Lilia Nurieva和Dina Gabdullina，以及Finiko的副總裁和Doronin的得力助手Ilgiz Shakirov，後者在該龐氏騙局的所在地俄羅斯鞑靼斯坦共和國被捕。去年11月，Finiko的主謀提出指證他的44名同夥。
據俄羅斯内務部稱，Finiko成員和高管騙取了至少50億盧布（超過8000萬美元），但實際損失的總額可能要高得多。這些錢來自俄羅斯和前蘇聯地區的其他幾個國家、歐盟國家德國、奧地利和匈牙利、美國和其他地方的受騙投資者。
許多受害者被要求向Finiko控制的錢包地址發送加密貨币，Finiko是一個虛假實體。根據區塊鏈取證公司Chainalysis的一份報告，Finiko在2019年12月至2021年8月期間收到價值超過15億美元的比特币。這些貨币以80萬筆存款的形式被騙走，詐騙者承諾每月回報率
高達30%。
（來源：Bitcoin.com）
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