土耳其当局以涉嫌欺诈为由对FTX前首席执行官（CEO）SamBankman-Fried展开了调查。 据报道，当局还查封了与Bankman-Fried和其他相关方有关的“可疑”资产。 土耳其金融犯罪调查局（MASAK）发布了一份提到FTX的通知称，它已申请批准调查“各种犯罪行为”，并扣押与这些犯罪有关的“可疑资产”。 土耳其金融监管机构怀疑FTX未能安全存储消费者资金、挪用这些资金并参与市场操纵。该...
FTX前首席执行官（CEO）Sam Bankman-Fried展开了调查。
据报道，当局还查封了与Bankman-Fried和其他相关方有关的“可疑”资产。
土耳其金融犯罪调查局（M
ASAK）发布了一份提到FTX的通知称，它已申请批准调查“各种犯罪行为”，并扣押与这些犯罪有关的“可疑资产”。
土耳其金融监管机构怀疑FTX未能安全存储消费者资金、挪用这些资金并参与市场操纵。该国财政和金融部长Nureddin Nebati后来证实了这一消息。
MASAK也一直在调查FTX在土耳其的分支机构FTX Turkey。该子公司上周在领英发布道，它的用户达到11万，每月交易额为5-6亿美元。
在FTX合法注册的巴哈马，当局也查封了FTX的一些资产。上周，该国的金融监管机构命令Bankman-Fried将FTX的资产转移到一个政府钱包。
本月早些时候，有报道称美国司法部对FTX的危机展开了调查。
这项调查是在FTX这个主要的加密衍生品交易所上个月因流动性危机而倒闭后进行的。自其倒闭以来，许多关于非法活动以及金融和公司不当行为的指控已经浮出水面。
一些报道称，Bankman-Fried挪用了FTX的资金，以弥补其姐妹公司Alameda Research的交易损失。
Bankman-Fried仍然否认有任何不当行为，尚未被正式指控任何罪行。
（来源：DAILYCOIN）
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