澳大利亚联邦警察局（AFP）逮捕了四名居住在悉尼的中国公民，并指控他们涉嫌参与网络诈骗，涉案金额超1亿美元（1.5亿澳元）。 被捕的四名男子的年龄分别为27岁、24岁、19岁和19岁，他们被指控犯有与犯罪所得有关的罪行。此案件将于2023年1月开庭审理。 该诈骗案件十分复杂，涉及非法操纵合法的电子交易软件，而这些软件是由持牌汇市经纪商提供给客户的。 AFP指控称，犯罪嫌疑人在澳大利亚证券和投资委员...
澳大利亚联邦警察局（AFP）逮捕了四名居住在悉尼的中国公民，并指控他们涉嫌参与网络诈骗，涉案金额超1亿美元（1.5亿澳元）。
被捕的四名男子的年龄分别为27岁、24岁、19岁和19岁，他们被指控犯有与犯罪所得有关的罪行。此案件将于2023年1月开庭审理。
该诈骗案件十分复杂，涉及非法操纵合法的电子交易软件，而这些软件是由持牌汇市经纪商提供给客户的。
AFP指控称，犯罪嫌疑人在澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）注册了澳大利亚公司，为诈骗行为披上了合法外衣。此外，他们还开设了澳大利亚商业银行账户来清洗犯罪所得。
嫌疑人利用交友网站、招聘广告和社交媒体app来吸引受害者，然后向他们推销投资机会。嫌疑人向受害者展示了被操纵的市场数据，鼓动他们追加投资。该诈骗案件的大多数受害者都在美国。
澳大利亚当局已冻结与该诈骗案件有关的24个银行账户，金额约为2250万美元。针对该诈骗案件涉及的受害人范围，以及澳大利亚投资者所损失的金额的调查仍在进行。
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