在ASIC的调查后，塔斯马尼亚的Anthony Keith Silver（也被称为Tony Silver)当地时间1月6日出现在昆士兰南港区地方法院。他获五项诈骗指控，涉案金额达181.5万美元。
ASIC称，在2009年至2010年期间，Silver将投资资金不诚实地用于投资者预期之外的用途，给投资者造成了损害。
目前，Silver已获有条件保释，将于2020年2月17日在南港地方法院再次出庭。
此案已由ASIC转交至澳大利亚联邦检察官处受理。
ASIC官网截图如下：
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