涉案金额达1100万美元！两名诈骗犯被美国CFTC指控！

　　美国商品期货交易委员会（CFTC）对DavidGilbertSaffron和CircleSociety采取行动，指控其涉嫌欺诈诱骗、盗用和违反一项价值1100万美元的二元期权计划。

　　内华达州地方法院的最新文件显示，法院已表示要对本案中的被告处以罚款。

　　此外，Saffron曾在听证会上提出了一些借口和承诺，但未能说明其没有违法的证据。因此，法院认为，CFTC通过明确而令人信服的证据，表明SaffronandCircleSociety违反了禁令的多个条款和条件，并且CFTC有权以对每名被告的强制性制裁的形式处以罚款。

　　法院已下令，被告必须在2020年2月7日之前向CFTC提供其所有商业和财务帐簿、记录以及其他文件，包括电子存储的信息（ESI），以供检查和复制。

　　同样，被告必须不迟于2020年2月7日向CFTC提供在美国境内或境外联合或单独持有的每名被告资产的完整账目，Saffron自于2017年12月开始，Circle自2018年9月开始。

　　除非Saffron和CircleSociety完全遵守该命令的条款和条件以及初步禁制令，否则他们必须每人向区域法院支付每天1,000美元的合规罚款，从2020年2月8日开始，一直持续到法院撤销指控或作出其他决定为止。

　　2020年1月31日，CFTC提出了一项收费请求。监管机构表示，它要求遵守临时限制令和初步禁令、收取违规证据、准备因果动议并参加法院的三场听证会，因此产生了巨额费用。因此，监管机构要求收取的费用总额为14,279.30美元。

　　根据CFTC的说法，鉴于“被告继续不服从本法院的合法命令，费用和支出的数额是合理的，这使得发现被告的所有欺诈行为更加困难，最终更加昂贵和费时”为原告承担费用”。

　　CFTC的投诉称，被告人欺诈性地从至少十四名投资者中募集资金参加由CircleSaffron创建的实体，该实体通过对Saffron的交易专业知识和担保费率作出虚假陈述，来进行欺诈。

　　被告挪用了资金，包括以庞氏骗局的方式，将参与者的资金保留在Saffron的个人电子加密货币钱包中，以及使用资金支付其他参与者。然后，被告对参与者撒谎，以掩盖他们的盗用行为。

　　CFTC寻求对欺诈的投资者进行全额赔偿，将不当收益没收，并处以民事罚款、永久注册和交易禁令，以及永久禁止违反《商品交易法》和《欧盟委员会条例》的禁令。