CFTC對商品交易欺詐處以120萬美元罰款！

　　一名27歲的佛羅裏達州男子因聯邦電彙欺詐指控而認罪，他因參與交易計劃而被CFTC罰款，該交易計劃導緻大約6人蒙受120萬美元以上的損失。

　　該命令要求MatthewR.White及其公司MWGlobalFuturesLLC（MWGF）支付200,000美元的民事罰款和883,974美元的賠償金，其中已經支付了602,003美元。

　　馬修于1月20日對西雅圖的美國地方法院針對一項電彙欺詐的罪名認罪，涉及他以百萬美元計劃假扮成成功的商品交易員的計劃。他的宣判時間定于2020年4月10日。

　　和解協議涉及指控，從2014年2月到2018年7月，懷特向受害者說謊，說他将用這筆錢先以自己的名字，然後再以他的公司的名義來交易期貨合約。此外，他還被指控歪曲了他的教育和專業背景，所管理的資金數額以及所賺取的利潤數額。

　　爲了促進這一計劃，他反複向投資者發送了自己的聯合賬戶業績記錄，聲稱每年的回報率超過16％，并獲得數千美元的利潤。

　　他沒有交易經驗，經常蒙受損失

　　實際上，實際上隻有很少的錢是在投資賬戶中交易的，而利潤是不存在的。被告還聲稱自己是芝加哥貿易委員會的成員，欺詐性地在個人開支上花費了280,000美元，包括信用卡，汽車貸款和房租。

　　“例如，懷特未能透露自己的交易實際上導緻了淨虧損，而他所賺取的最高每月利潤約爲934美元。此外，懷特還創建并向至少兩名聯合參與者提供了每月帳戶對賬單，這虛假地表明他每月都從事交易，他的交易有利可圖，并且參與者從其存款中獲得正收益。”CFTC進一步解釋道。

　　作爲認罪協議的一部分，馬修（Matthew）承認他沒有交易經驗，沒有處理數百萬美元的資金，并且經常在投資者的賬戶中蒙受損失。

　　在計劃參與者中籌集的129萬美元中，MWGF和懷特最初償還了425,000美元，作爲贖回和聲稱的利潤。CFTC的調查人員聯系他後，又向兩名受害者償還了602,000美元。