CFTC对商品交易欺诈处以120万美元罚款！

　　一名27岁的佛罗里达州男子因联邦电汇欺诈指控而认罪，他因参与交易计划而被CFTC罚款，该交易计划导致大约6人蒙受120万美元以上的损失。

　　该命令要求MatthewR.White及其公司MWGlobalFuturesLLC（MWGF）支付200,000美元的民事罚款和883,974美元的赔偿金，其中已经支付了602,003美元。

　　马修于1月20日对西雅图的美国地方法院针对一项电汇欺诈的罪名认罪，涉及他以百万美元计划假扮成成功的商品交易员的计划。他的宣判时间定于2020年4月10日。

　　和解协议涉及指控，从2014年2月到2018年7月，怀特向受害者说谎，说他将用这笔钱先以自己的名字，然后再以他的公司的名义来交易期货合约。此外，他还被指控歪曲了他的教育和专业背景，所管理的资金数额以及所赚取的利润数额。

　　为了促进这一计划，他反复向投资者发送了自己的联合账户业绩记录，声称每年的回报率超过16％，并获得数千美元的利润。

　　他没有交易经验，经常蒙受损失

　　实际上，实际上只有很少的钱是在投资账户中交易的，而利润是不存在的。被告还声称自己是芝加哥贸易委员会的成员，欺诈性地在个人开支上花费了280,000美元，包括信用卡，汽车贷款和房租。

　　“例如，怀特未能透露自己的交易实际上导致了净亏损，而他所赚取的最高每月利润约为934美元。此外，怀特还创建并向至少两名联合参与者提供了每月帐户对账单，这虚假地表明他每月都从事交易，他的交易有利可图，并且参与者从其存款中获得正收益。”CFTC进一步解释道。

　　作为认罪协议的一部分，马修（Matthew）承认他没有交易经验，没有处理数百万美元的资金，并且经常在投资者的账户中蒙受损失。

　　在计划参与者中筹集的129万美元中，MWGF和怀特最初偿还了425,000美元，作为赎回和声称的利润。CFTC的调查人员联系他后，又向两名受害者偿还了602,000美元。