一日7家！FCA黑名单获更新，“作妖”公司套牌汇丰银行

    新冠病毒“全球大流行”加剧了市场动荡，许多黑平台也借此机会实施欺诈活动。为遏制此类利用人们恐惧心理获得非法盈利的行为，各国监管机构加大了打击力度，持续曝光诈骗黑平台。

    上周五（3月27日）仅一天，英国监管机构FCA就在其官方黑名单中新增了7家未受监管的公司，其中4家为正规公司的克隆公司，甚至还有一家公司套牌汇丰银行。此外，另一家黑平台Trade99此前曾遭新西兰FMA官方警告。

    黑平台具体情况如下：

    1、InstantLoansLtd(英国上市公司的克隆公司)

    地址：177Walkdenroad,Manchester,M287QH

    电话：07852476094,02032905050

    邮箱：Ukdirectlender@gmail.com

    英国注册上市公司的详细资料

    公司名称：INSTANTLOANLTD

    注册地址：20-22WenlockRoad,London,England,N17GU

    公司注册号:09671886

    2、Trade99

    地址：8Copthall,RoseauValley,00152,CommonwealthofDominicaandTornimae5,10145Tallinn,Estonia

    电话：+3728804999；02037692668；02037692325；02037692367

    邮箱：legal@trade99.com；valentine@trade99.io；samarath@trade99.io

    网站：https://trade99.com

    3、HorizonPatrimoine(FCA授权公司的克隆公司)

    地址：伦敦纽盖特街10-15号，邮编:EC1A7HD

    电话：+330175950148

    邮箱：contact@-patitage.com；aurelien.duval@-patrimoine.com；valerie.marchal@hariz-patrimoine.com

    网站：www.horizon-patrimoine.com

    FCA授权公司详情

    公司名称：HorizonCapitalLLP

    公司参考编号：461091

    地址：BrettenhamHouse,LancasterPlace,London,WC2E7EN

    电话：02034361415

    邮箱：jw@horizonpe.co.uk

    网站：www.horizonpe.co.uk

    4、FMGInvestmentHoldingsLtd(EEA授权公司及英国公司的克隆公司)

    交易名称：ClearSpringCapital

    地址：15StrattonSt,Mayfair,LondonW1J8LQ;TheShard,32LondonBridgeStreet,London,SE19SG

    电话：02039953344

    邮箱：enquires@clearspringcapital.com；admin@clearspringcapital.com；

    网站：https://clearspringcapital.com/

    5、MyMoneyMarket

    网站：http://www.mymoneymarket.co.uk/

    6、HSBCGlobalBankingandMarkets(FCA授权公司的克隆公司)

    电话：02035147659

    邮箱：investorrelations@gbmhsbc.org；accounts@hsbc-gbm.com

    FCA授权的公司详情

    公司名称：汇丰银行有限公司

    公司参考编号：114216

    地址：8CanadaSquare,LondonE145HQ

    电话：02079918888

    网站：www.hsbc.com

    7、FixedProfits

    地址：Level33,25CanadaSquare,CanaryWharf,London,E145LB

    网站：www.fixedprofits.org.uk