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      反洗錢控制不完善！新加坡銀行遭迪拜金融服務管理局罰款112萬美元

      迪拜金融服務管理局（DFSA）對新加坡銀行迪拜國際金融中心（DIFC）分行處以112萬美元（4113200迪拉姆）的罰款，原因是該分支機構違反了一系列DFSA法規，如與反洗錢（AML）相關的系統和控制不完善等。 零界财經2022年度名人堂評選提名已開啓（點此提名）！ 該銀行向DFSA提供了一份強制承諾書（EU）以糾正錯誤，并同意解決此事，因此監管機構對該銀行的罰款金額有所降低，原定罰款金額爲200...
      Fazzaco 2022-11-11 18:04:34

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