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      反洗钱控制不完善！新加坡银行遭迪拜金融服务管理局罚款112万美元

      迪拜金融服务管理局（DFSA）对新加坡银行迪拜国际金融中心（DIFC）分行处以112万美元（4113200迪拉姆）的罚款，原因是该分支机构违反了一系列DFSA法规，如与反洗钱（AML）相关的系统和控制不完善等。 零界财经2022年度名人堂评选提名已开启（点此提名）！ 该银行向DFSA提供了一份强制承诺书（EU）以纠正错误，并同意解决此事，因此监管机构对该银行的罚款金额有所降低，原定罚款金额为200...
      Fazzaco 2022-11-11 18:04:34

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