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      反洗钱控制不力！Ghana International Bank遭FCA罚款582.99万英镑

      英国金融行为市场监管局（FCA）已对GhanaInternationalBankPlc（GIB）处以582.99万英镑罚款，原因是该公司对其代理银行业务的反洗钱和反恐怖融资风险控制不力。 重磅来袭！零界财经2022年度商业大奖即将盛大启幕 GIB为海外银行提供代理银行服务，让它们得以提供其原本无法提供的产品和服务，比如以不同货币支付或跨境支付。 FCA要求所有银行对其代理银行客户进行额外检查，以降...
      Fazzaco 2022-06-28 18:01:51

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