雖然在國内投資很自由，但是有些投資方式卻是違法行爲，比如變相買賣外彙，因爲這其中可能涉及境外賭博，轉移資産等行爲，所以外彙局對于這類的活動打擊力度很大，下面看看最近變相買賣外彙案例有哪些?
變相買賣
雖然在國内投資很自由，但是有些投資方式卻是違法行爲，比如變相買賣外彙，因爲這其中可能涉及境外賭博，轉移資産等行爲，所以外彙局對于這類的活動打擊力度很大，下面看看最近變相買賣外彙案例有哪些?
9月26日，外彙局通報10起非法買賣外彙用于境外賭博活動的典型案例，對10名非法買賣外彙人員合計罰款209.4萬元，處罰信息納入
中國人民銀行征信系統。
外彙局表示，根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六号)和《中華人民共和國外彙管理條例》(中華人民共和國國務院令第532号)，
國家外彙管理局加強外彙市場監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行爲，維護外彙市場健康良性秩序。
具體違規典型案例如下：
案例1：山東籍張某非法買賣外彙案
2017年7月至2018年3月，張某非法買賣外彙折合58.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行爲違反《個人外彙管理辦法》第三十條。根據《外彙管理條例》第四十五條，處以罰款49.8萬元人民币。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例2：河北籍李某非法買賣外彙案
2019年2月至12月，李某通過地下錢莊非法買賣外彙14筆折合46.5萬美元，用于境外賭博活動。
該行爲違反《個人外彙管理辦法》第三十條。根據《外彙管理條例》第四十五條，處以罰款32.1萬元人民币。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例3：福建籍杜某非法買賣外彙案
2019年2月至5月，杜某通過地下錢莊非法買賣外彙5筆折合31.8萬美元，用于境外賭博活動。
該行爲違反《個人外彙管理辦法》第三十條。根據《外彙管理條例》第四十五條，處以罰款21.6萬元人民币。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例4：福建籍何某非法買賣外彙案
2019年6月，何某通過地下錢莊非法買賣外彙折合30.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行爲違反《個人外彙管理辦法》第三十條。根據《外彙管理條例》第四十五條，處以罰款21.1萬元人民币。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例5：廣東籍葛某非法買賣外彙案
2018年5月至2019年11月，葛某通過地下錢莊非法買賣外彙21筆折合24.8萬美元，用于境外賭博活動。
該行爲違反《個人外彙管理辦法》第三十條。根據《外彙管理條例》第四十五條，處以罰款16.7萬元人民币。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例6：江蘇籍夏某非法買賣外彙案
2018年6月至10月，夏某通過地下錢莊非法買賣外彙6筆折合24.3萬美元，用于境外賭博活動。
該行爲違反《個人外彙管理辦法》第三十條。根據《外彙管理條例》第四十五條，處以罰款16.6萬元人民币。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例7：浙江籍徐某非法買賣外彙案
2017年12月至2018年1月，徐某非法買賣外彙折合18.9萬美元，用于境外賭博活動。
該行爲違反《個人外彙管理辦法》第三十條。根據《外彙管理條例》第四十五條，處以罰款15.9萬元人民币。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例8：浙江籍韓某非法買賣外彙案
2019年2月，韓某通過地下錢莊非法買賣涉賭外彙資金3筆折合19.4萬美元。
該行爲違反《個人外彙管理辦法》第三十條。根據《外彙管理條例》第四十五條，處以罰款13.2萬元人民币。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例9：北京籍李某非法買賣外彙案
2018年7月，李某通過在非法移機境外的境内商戶POS機上刷卡，非法買賣外彙折合12.4萬美元，用于境外賭博活動。
該行爲違反《個人外彙管理辦法》第三十條。根據《外彙管理條例》第四十五條，處以罰款12.1萬元人民币。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例10：上海籍王某非法買賣外彙案
2019年3月，王某通過個人非法買賣外彙2筆折合10.2萬美元，用于境外賭博活動。
該行爲違反《個人外彙管理辦法》第三十條。根據《外彙管理條例》第四十五條，處以罰款10.3萬元人民币。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。想獲取更多外彙是什麽的有關内容就收藏本網。
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