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德国金融市场监管机构BaFin追捕了当地的新银行巨头N26，并发布了一项命令，以加强控制和保障，以防止使用该平台进行洗钱和恐怖融资。
监管机构于周三宣布，还任命了“特别专员”，该专员将负责监督该命令的执行情况。尽管该命令强调数字银行应遵守一般尽职调查要求，但并未指定公司方面的任何违规行为。
N26，但是，详细说明欺诈者通过迫使第三方打开用于欺诈目的的帐户来滥用平台。Neobank说：“自从COVID大流行开始以来，与在线交易有关的犯罪活动在全球范围内急剧增加。”
“ BaFin的要求除其他外，旨在防止开设此类帐户，尽快识别非法金融交易并予以阻止。”
该公司还透露，它正在与监管机构密切合作，以改善其系统并执行订单。
BaFin的公共秩序希望N26纠正IT监控和客户尽职调查中的缺陷。此外，数字银行必须确保其拥有足够的人员，技术和组织资源，以履行其预防金融犯罪的强制性义务。
BaFin进一步补充说，订单必须在特定时间范围内执行，而不得向公众披露。
德国监管机构的数字银行利息被许多人作为fintech市场上的抓地力加强以下的崩溃看到Wirecard。上个月，德国银行德意志银行也发布了类似的监管命令。
