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BaFin對未授權平台StakeFX Markets Ltd, Seychelles展開調查

德國聯邦金融監管局BaFin近日宣布對StakeFXMarketsLtd,Seychelles（以下簡稱“StakeFXMarkets”）展開調查，原因是該公司未經授權在德國提供銀行業務和金融服務。官方公告中指出，根據《德國銀行法》（KWG）第37（4）條，任何公司在德國提供銀行業務或金融服務都必須獲得BaFin的授權，而StakeFXMarkets不受BaFin監管。此外，在向客戶介紹自己時...

Fazzaco 2022-12-05 18:04:54
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BaFin對謊稱來自FCA的虛假援助發出警告！

德國聯邦金融監管局（BaFin）發現，目前有自稱在英國金融行爲監管局（FCA）工作的人與德國消費者聯系，聲稱可以幫助追回丢失的資金。被聯系的人首先被要求轉移高額的資金，不法分子稱這是"驗證"所需。零界财經2022年度名人堂評選提名已開啓（點此提名）！ BaFin闡明，英國FCA不會與德國的消費者聯系。欺詐者過去曾利用BaFin的名義使用過同樣的手段。BaFin不會聯系消費者并要求他們轉賬。該德...

Fazzaco 2022-11-01 18:04:49
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BaFin對未授權平台Trading Global (Hoxton), LTD展開調查

德國聯邦金融監管局BaFin昨日宣布對TradingGlobal(Hoxton),LTD展開調查，原因是該公司主動與德國客戶聯系，并承諾幫助他們挽回早期在線投資的損失。在其網站hoxglobal.com上，該公司還向潛在的客戶提供資産管理服務。官方公告中指出，根據《德國銀行法》（KWG）第37（4）條規定，任何公司在德國提供銀行業務或金融服務都必須獲得BaFin的授權，而TradingGloba...

Fazzaco 2022-09-23 18:03:58
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BaFin對非法交易平台Heimdall Developments Ltd展開調查

德國聯邦金融監管局BaFin昨日宣布對HeimdallDevelopmentsLtd展開調查，原因是該公司未經授權在德國提供銀行業務和金融服務。官方公告中指出，根據《德國銀行法》（KWG），任何公司在德國提供銀行業務或金融服務都必須獲得BaFin的授權，而HeimdallDevelopmentsLtd不受BaFin監管。 HeimdallDevelopmentsLtd的網站stoxdc.com上...

Fazzaco 2022-09-02 18:03:29
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BaFin對未授權實體LiquiTrade Limited展開調查

德國聯邦金融監管局（BaFin）明确指出，根據《德國銀行法》第37（4）條規定，位于開曼群島的LiquiTradeLimited沒有獲得開展銀行業務或提供金融服務的授權。該實體不受BaFin監督。該實體網站latoken.com提供的内容爲該監管機構懷疑LiquiTradeLimited在沒有獲得必要授權的情況下在德國開展銀行業務和提供金融服務提供了合理證據。根據《德國銀行法》，在德國開展銀行...

Fazzaco 2022-08-15 10:03:05
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BaFin對非法交易平台Pristine Group LLC展開調查

德國聯邦金融監管局BaFin昨日宣布對PristineGroupLLC展開調查，原因是該公司未經授權在德國提供銀行業務和金融服務。官方公告中指出，根據《德國銀行法》（KWG），任何公司在德國提供銀行業務或金融服務都必須獲得BaFin的授權，而PristineGroupLLC不受BaFin監管。 PristineGroupLLC的網站nvestpro.world和finfix.live上提供的信息...

Fazzaco 2022-08-06 10:02:45
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BaFin對未授權公司AKTIEN C LTD展開調查

德國聯邦金融監管局BaFin周一宣布對AKTIENCLTD展開調查，原因是該公司未經授權在德國提供銀行業務和金融服務。官方公告中指出，根據《德國銀行法》（KWG），任何公司在德國提供銀行業務或金融服務都必須獲得BaFin的授權，而AKTIENCLTD不受BaFin監管。 AKTIENCLTD的網站aktien.ag上提供的信息讓人有理由懷疑該公司在沒有獲得必要授權的情況下在德國開展銀行業務和提供...

Fazzaco 2022-08-02 18:02:44
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BaFin對未授權公司Twingle Consulting LTD展開調查

德國聯邦金融監管局BaFin近日宣布對TwingleConsultingLTD展開調查，原因是該公司未經授權在德國提供銀行業務和金融服務。官方公告中指出，根據《德國銀行法》（KWG），任何公司在德國提供銀行業務或金融服務都必須獲得BaFin的授權，而TwingleConsultingLTD不受BaFin監管。 TwingleConsultingLTD的網站cointrade.cc上提供的信息讓人...

Fazzaco 2022-08-01 18:02:31
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BaFin對非法交易平台Mainserver Ltd展開調查

德國聯邦金融監管局（BaFin）明确指出，根據《德國銀行法》第37（4）條規定，MainserverLtd沒有獲得開展銀行業務或提供金融服務的授權。該實體不受BaFin監督。該實體網站wrdnvip.com提供的内容爲該監管機構懷疑MainserverLtd在沒有獲得必要授權的情況下在德國開展銀行業務和提供金融服務提供了合理證據。根據《德國銀行法》，在德國開展銀行業務或提供金融服務需要獲得授權...

Fazzaco 2022-07-30 18:02:26
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BaFin對非法實體VINO GLOBAL LIMITED展開調查

德國聯邦金融監管局（BaFin）明确指出，根據《德國銀行法》第37（4）條規定，VINOGLOBALLIMITED沒有獲得開展銀行業務或提供金融服務的授權。該實體不受BaFin監督。該實體網站coinex.com提供的内容爲該監管機構懷疑VINOGLOBALLIMITED在沒有獲得必要授權的情況下在德國開展銀行業務和提供金融服務提供了合理證據。根據《德國銀行法》，在德國開展銀行業務或提供金融服...

Fazzaco 2022-07-30 10:02:55
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警告更新！Juicy Holdings B.V.已獲準向公衆提供資本投資遭BaFin“打假”

德國金融監管局BaFin目前正收到許多關于JuicyHoldingsB.V.的詢問、投訴和信息。也有人提出與BaFin有關的不實指控，因此該監管機構要告知投資者一些關鍵事實：禁止JuicyHoldingsB.V.向公衆報價 2022年6月3日，BaFin禁止JuicyHoldingsB.V.（位于荷蘭阿姆斯特丹）在德國向公衆提供JuicyFlash、JuicyMist、JuicyKush和Jui...

Fazzaco 2022-07-26 18:02:24
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未獲授權！Juicy Holdings B.V.遭BaFin禁止以投資大麻植物的形式向公衆提供資本投資機會

2022年6月3日，德國聯邦金融監管局BaFin禁止荷蘭阿姆斯特丹的JuicyHoldingsB.V.以JuicyFlash、JuicyMist、JuicyKush和JuicyHaze的名義以投資大麻植物的形式向公衆提供資本投資，原因是該實體違反了《德國資本投資法》，在未獲授權的條件下在德國提供該服務。之所以被禁止，是因爲JuicyHoldingsB.V.沒有公布經BaFin批準的公開發售此類資...

Fazzaco 2022-07-22 18:02:28
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BaFin對未授權實體FD Trade LLC展開調查

德國聯邦金融監管局（BaFin）明确指出，根據《德國銀行法》第37（4）條規定，FDTradeLLC沒有獲得開展銀行業務或提供金融服務的授權。該實體不受BaFin監督。該實體網站europatradecapital.com提供的内容爲該監管機構懷疑FDTradeLLC在沒有獲得必要授權的情況下在德國開展銀行業務和提供金融服務提供了合理證據。重磅來襲！零界财經2022年度商業大獎即将盛大啓幕根...

Fazzaco 2022-06-23 18:01:31
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BaFin擴大對非法交易平台investirex.com的調查

德國聯邦金融監管局BaFin告知公衆，它已對位于聖文森特和格林納丁斯的CastanHoldingsLTD展開監督調查，該公司是交易平台investirex.com的運營商。 BaFin現在掌握的信息和文件顯示，一家名爲InvestirexCryptocurrenciesLtd./InvestirexLtd./Investirex.comLtd.的公司也與Investirex.com網站有關。這家公...

Fazzaco 2022-06-23 10:01:28
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BaFin對未授權實體Xertz Consulting Inc.展開調查

根據德國銀行法(Kreditwesengesetz–KWG)第37(4)條，BaFin明确表示，多米尼加XertzConsultingInc.未根據KWG獲得授權開展銀行業務或提供金融服務。該公司不受BaFin監管。 XertzConsultingInc.、hashtrade.pro、equity-broker.co和prgntrade.co運營的網站上提供的信息以及BaFin可獲得的信息和文件提...

Fazzaco 2022-06-23 10:01:25
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BaFin對未授權公司Tristan Invest LLC展開調查

德國聯邦金融監管局BaFin周五宣布對TristanInvestLLC展開調查，原因是該公司未經授權在德國提供銀行業務和金融服務。官方公告中指出，根據《德國銀行法》（KWG），任何公司在德國提供銀行業務或金融服務都必須獲得BaFin的授權，而TristanInvestLLC不受BaFin監管。 TristanInvestLLC的網站luxtradegroup.de上提供的信息讓人有理由懷疑該公司...

Fazzaco 2022-06-15 18:01:22
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截止日期臨近！德國BaFin發布加密證券機構牌照申請指導文件

德國金融監管機構聯邦金融監管局(BaFin)根據去年首次生效的法律，制定了加密證券注冊管理機構申請監管批準需遵循的要求。新程序的注冊截止日期臨近，BaFin在周三發布的指導文件中表示，申請牌照的公司必須确保數據安全，并遵守反洗錢的相關規定。德國正在逐步擴大受監管的虛拟資産業務範圍。去年Coinbase成爲該國第一家獲得加密貨币托管許可的公司。根據法律規定，去年12月之前已經開始運營的加密貨币...

Fazzaco 2022-06-02 18:01:05
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BaFin對非法交易平台ejmarkets.com展開調查

德國聯邦金融監管局（BaFin）明确指出，根據《德國銀行法》第37（4）條規定，WPHOLDINGUNDMANAGEMENTLTD（域名爲ejmarkets.com）沒有獲得授權在德國開展銀行業務或提供金融服務。該實體不受BaFin監督。該實體網站ejmarkets.com提供的内容爲BaFin懷疑WPHOLDINGUNDMANAGEMENTLTD在沒有獲得必要授權的情況下在德國開展銀行業務和提...

Fazzaco 2022-05-21 09:59:55
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專注于數字資産！DLT Finance獲得BaFin頒發的牌照

DLTFinance獲得了德國聯邦金融監管局（BaFin）頒發的牌照，成爲德國首家完全專注于數字資産的持牌金融機構。 DLTFinance旗下子公司共獲得了9個BaFin牌照，現在可以在數字資産市場爲客戶提供交易、托管和質押服務。DLTFinance位于柏林和法蘭克福，爲新型銀行、新型經紀商、資産管理公司和加密貨币交易所提供從經紀到托管的定制金融服務。 DLTFinance表示，客戶可以獲得主經紀...

Fazzaco 2022-05-18 17:59:33
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BaFin對Bit Money House發出警告

根據德國銀行法(Kreditwesengesetz–KWG)第37(4)條，BaFin明确表示，BitMoneyHouse公司尚未獲得KWG授權開展銀行業務或提供金融服務。該公司不受BaFin監管。該公司網站bitmoneyhouse.com上提供的信息提供了合理的理由懷疑BitMoneyHouse在未獲得所需授權的情況下在德國開展銀行業務和提供金融服務。 AndrewWood獨家專訪：2021技...

Fazzaco 2022-03-20 17:58:54