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BaFin的相关文章

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BaFin对未授权平台StakeFX Markets Ltd, Seychelles展开调查

德国联邦金融监管局BaFin近日宣布对StakeFXMarketsLtd,Seychelles（以下简称“StakeFXMarkets”）展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG）第37（4）条，任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而StakeFXMarkets不受BaFin监管。此外，在向客户介绍自己时...

Fazzaco 2022-12-05 18:04:54
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BaFin对谎称来自FCA的虚假援助发出警告！

德国联邦金融监管局（BaFin）发现，目前有自称在英国金融行为监管局（FCA）工作的人与德国消费者联系，声称可以帮助追回丢失的资金。被联系的人首先被要求转移高额的资金，不法分子称这是"验证"所需。零界财经2022年度名人堂评选提名已开启（点此提名）！ BaFin阐明，英国FCA不会与德国的消费者联系。欺诈者过去曾利用BaFin的名义使用过同样的手段。BaFin不会联系消费者并要求他们转账。该德...

Fazzaco 2022-11-01 18:04:49
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BaFin对未授权平台Trading Global (Hoxton), LTD展开调查

德国联邦金融监管局BaFin昨日宣布对TradingGlobal(Hoxton),LTD展开调查，原因是该公司主动与德国客户联系，并承诺帮助他们挽回早期在线投资的损失。在其网站hoxglobal.com上，该公司还向潜在的客户提供资产管理服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG）第37（4）条规定，任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而TradingGloba...

Fazzaco 2022-09-23 18:03:58
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BaFin对非法交易平台Heimdall Developments Ltd展开调查

德国联邦金融监管局BaFin昨日宣布对HeimdallDevelopmentsLtd展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而HeimdallDevelopmentsLtd不受BaFin监管。 HeimdallDevelopmentsLtd的网站stoxdc.com上...

Fazzaco 2022-09-02 18:03:29
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BaFin对未授权实体LiquiTrade Limited展开调查

德国联邦金融监管局（BaFin）明确指出，根据《德国银行法》第37（4）条规定，位于开曼群岛的LiquiTradeLimited没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。该实体网站latoken.com提供的内容为该监管机构怀疑LiquiTradeLimited在没有获得必要授权的情况下在德国开展银行业务和提供金融服务提供了合理证据。根据《德国银行法》，在德国开展银行...

Fazzaco 2022-08-15 10:03:05
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BaFin对非法交易平台Pristine Group LLC展开调查

德国联邦金融监管局BaFin昨日宣布对PristineGroupLLC展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而PristineGroupLLC不受BaFin监管。 PristineGroupLLC的网站nvestpro.world和finfix.live上提供的信息...

Fazzaco 2022-08-06 10:02:45
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BaFin对未授权公司AKTIEN C LTD展开调查

德国联邦金融监管局BaFin周一宣布对AKTIENCLTD展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而AKTIENCLTD不受BaFin监管。 AKTIENCLTD的网站aktien.ag上提供的信息让人有理由怀疑该公司在没有获得必要授权的情况下在德国开展银行业务和提供...

Fazzaco 2022-08-02 18:02:44
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BaFin对未授权公司Twingle Consulting LTD展开调查

德国联邦金融监管局BaFin近日宣布对TwingleConsultingLTD展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而TwingleConsultingLTD不受BaFin监管。 TwingleConsultingLTD的网站cointrade.cc上提供的信息让人...

Fazzaco 2022-08-01 18:02:31
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BaFin对非法交易平台Mainserver Ltd展开调查

德国联邦金融监管局（BaFin）明确指出，根据《德国银行法》第37（4）条规定，MainserverLtd没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。该实体网站wrdnvip.com提供的内容为该监管机构怀疑MainserverLtd在没有获得必要授权的情况下在德国开展银行业务和提供金融服务提供了合理证据。根据《德国银行法》，在德国开展银行业务或提供金融服务需要获得授权...

Fazzaco 2022-07-30 18:02:26
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BaFin对非法实体VINO GLOBAL LIMITED展开调查

德国联邦金融监管局（BaFin）明确指出，根据《德国银行法》第37（4）条规定，VINOGLOBALLIMITED没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。该实体网站coinex.com提供的内容为该监管机构怀疑VINOGLOBALLIMITED在没有获得必要授权的情况下在德国开展银行业务和提供金融服务提供了合理证据。根据《德国银行法》，在德国开展银行业务或提供金融服...

Fazzaco 2022-07-30 10:02:55
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警告更新！Juicy Holdings B.V.已获准向公众提供资本投资遭BaFin“打假”

德国金融监管局BaFin目前正收到许多关于JuicyHoldingsB.V.的询问、投诉和信息。也有人提出与BaFin有关的不实指控，因此该监管机构要告知投资者一些关键事实：禁止JuicyHoldingsB.V.向公众报价 2022年6月3日，BaFin禁止JuicyHoldingsB.V.（位于荷兰阿姆斯特丹）在德国向公众提供JuicyFlash、JuicyMist、JuicyKush和Jui...

Fazzaco 2022-07-26 18:02:24
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未获授权！Juicy Holdings B.V.遭BaFin禁止以投资大麻植物的形式向公众提供资本投资机会

2022年6月3日，德国联邦金融监管局BaFin禁止荷兰阿姆斯特丹的JuicyHoldingsB.V.以JuicyFlash、JuicyMist、JuicyKush和JuicyHaze的名义以投资大麻植物的形式向公众提供资本投资，原因是该实体违反了《德国资本投资法》，在未获授权的条件下在德国提供该服务。之所以被禁止，是因为JuicyHoldingsB.V.没有公布经BaFin批准的公开发售此类资...

Fazzaco 2022-07-22 18:02:28
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BaFin对未授权实体FD Trade LLC展开调查

德国联邦金融监管局（BaFin）明确指出，根据《德国银行法》第37（4）条规定，FDTradeLLC没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。该实体网站europatradecapital.com提供的内容为该监管机构怀疑FDTradeLLC在没有获得必要授权的情况下在德国开展银行业务和提供金融服务提供了合理证据。重磅来袭！零界财经2022年度商业大奖即将盛大启幕根...

Fazzaco 2022-06-23 18:01:31
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BaFin扩大对非法交易平台investirex.com的调查

德国联邦金融监管局BaFin告知公众，它已对位于圣文森特和格林纳丁斯的CastanHoldingsLTD展开监督调查，该公司是交易平台investirex.com的运营商。 BaFin现在掌握的信息和文件显示，一家名为InvestirexCryptocurrenciesLtd./InvestirexLtd./Investirex.comLtd.的公司也与Investirex.com网站有关。这家公...

Fazzaco 2022-06-23 10:01:28
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BaFin对未授权实体Xertz Consulting Inc.展开调查

根据德国银行法(Kreditwesengesetz–KWG)第37(4)条，BaFin明确表示，多米尼加XertzConsultingInc.未根据KWG获得授权开展银行业务或提供金融服务。该公司不受BaFin监管。 XertzConsultingInc.、hashtrade.pro、equity-broker.co和prgntrade.co运营的网站上提供的信息以及BaFin可获得的信息和文件提...

Fazzaco 2022-06-23 10:01:25
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BaFin对未授权公司Tristan Invest LLC展开调查

德国联邦金融监管局BaFin周五宣布对TristanInvestLLC展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而TristanInvestLLC不受BaFin监管。 TristanInvestLLC的网站luxtradegroup.de上提供的信息让人有理由怀疑该公司...

Fazzaco 2022-06-15 18:01:22
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截止日期临近！德国BaFin发布加密证券机构牌照申请指导文件

德国金融监管机构联邦金融监管局(BaFin)根据去年首次生效的法律，制定了加密证券注册管理机构申请监管批准需遵循的要求。新程序的注册截止日期临近，BaFin在周三发布的指导文件中表示，申请牌照的公司必须确保数据安全，并遵守反洗钱的相关规定。德国正在逐步扩大受监管的虚拟资产业务范围。去年Coinbase成为该国第一家获得加密货币托管许可的公司。根据法律规定，去年12月之前已经开始运营的加密货币...

Fazzaco 2022-06-02 18:01:05
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BaFin对非法交易平台ejmarkets.com展开调查

德国联邦金融监管局（BaFin）明确指出，根据《德国银行法》第37（4）条规定，WPHOLDINGUNDMANAGEMENTLTD（域名为ejmarkets.com）没有获得授权在德国开展银行业务或提供金融服务。该实体不受BaFin监督。该实体网站ejmarkets.com提供的内容为BaFin怀疑WPHOLDINGUNDMANAGEMENTLTD在没有获得必要授权的情况下在德国开展银行业务和提...

Fazzaco 2022-05-21 09:59:55
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专注于数字资产！DLT Finance获得BaFin颁发的牌照

DLTFinance获得了德国联邦金融监管局（BaFin）颁发的牌照，成为德国首家完全专注于数字资产的持牌金融机构。 DLTFinance旗下子公司共获得了9个BaFin牌照，现在可以在数字资产市场为客户提供交易、托管和质押服务。DLTFinance位于柏林和法兰克福，为新型银行、新型经纪商、资产管理公司和加密货币交易所提供从经纪到托管的定制金融服务。 DLTFinance表示，客户可以获得主经纪...

Fazzaco 2022-05-18 17:59:33
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BaFin对Bit Money House发出警告

根据德国银行法(Kreditwesengesetz–KWG)第37(4)条，BaFin明确表示，BitMoneyHouse公司尚未获得KWG授权开展银行业务或提供金融服务。该公司不受BaFin监管。该公司网站bitmoneyhouse.com上提供的信息提供了合理的理由怀疑BitMoneyHouse在未获得所需授权的情况下在德国开展银行业务和提供金融服务。 AndrewWood独家专访：2021技...

Fazzaco 2022-03-20 17:58:54