昨天！美國CFTC向未注冊外彙公司VOS Capital發起欺詐指控

美國商品期貨交易委員會CFTC已在紐約南區對被告Dominick Vincent Carducci及其公司VOS Capital Management提起民事執法訴訟。

被告因涉嫌交易杠杆或保證金外币（零售外彙）的資金池的非法經營而被控欺詐和盜用。CFTC投訴指控欺詐性招攬至少30個資金池參與者，以及盜用超過110萬美元的資金，被告用于償還某些參與者以及Carducci個人使用，如國際旅行、豪華汽車和學生貸款債務。

根據投訴，至少從2016年8月開始，被告欺詐性地向至少30個人索要和挪用資金，用于零售外彙的集中投資。2016年8月至2018年9月期間，被告從資金池參與者那裏獲得至少110萬美元，用于投資外彙交易。然而，被告從未交易外彙，并通過向池參與者發布虛假賬戶報表來隐瞞他們的欺詐行爲。

爲了吸引參與者，被告通過6招就輕松欺騙了30名投資者110萬美元：

1.他們爲自己賺取了巨額利潤，并通過外彙交易獲得了參與者;

2.他們在一家注冊外彙交易商處維持一個外彙交易賬戶，該交易商在被告管理下擁有1200萬美元;
3.他們将代表參與者進行外彙交易;
4.參與者可以在不損失投資的情況下實現每月高達18％的利潤;
5.參與者可以根據要求撤回他們投入的資金。

被告沒有爲參與者進行外彙交易，而是挪用了大部分集資基金。

據進一步指控，根據被告的指示，參與者将資金存入VOS Capital的銀行賬戶。此後，被告利用這些資金中的大部分來支付個人開支，并通過購買豪華汽車和支付國際旅行等方式來支持他的奢侈生活方式。其餘的資金以龐氏騙局的方式支付給一些參與者。據稱，被告還通過誇大和歪曲池參與者投資的價值來創建和發布虛假賬戶報表，以掩蓋其交易損失和盜用行爲。

在繼續對被告提起訴訟時，CFTC尋求不義之财，民事罰款，恢複原狀，永久登記和禁止交易，以及對進一步違反“商品交易法”和CFTC規定的永久禁令。

負責此行動的CFTC執法部門工作人員是Alben Weinstein，Linda Y. Peng，David W. MacGregor，Lenel Hickson，Jr。和Manal M. Sultan。

CFTC發布了多項客戶保護欺詐咨詢，提供欺詐警告标志，包括外彙交易（Forex）欺詐咨詢，該咨詢指出CFTC近年來見證了外彙交易詐騙的急劇上升。

客戶可以通過免費熱線866-FON-CFTC（866-366-2382）向CFTC執法部門報告可疑活動或信息，例如可能違反商品交易法的行爲，或在線提交或提交投訴。