新加坡金融管理局（MAS）已对VistraTrust(Singapore)Pte.Limited（VTSPL）处以110万美元的罚款，因为该公司未能遵守MAS的反洗钱和反恐融资（AML/CFT）要求。 MAS在2019年4月至2019年6月检查发现，VTSPL严重违反了MAS对信托公司的AML/CFT要求，其失误涉及到风险较高的信托相关方，如委托人、受益人、受托人以及有权处置信托财产的人，导致该公...
新加坡金融管理局（MAS）已对Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited（VTSPL）处以110万美元的罚款，因为该公司未能遵守MAS的反洗钱和反恐融资（AML/C
FT）要求。
MAS在2019年4月至2019年6月检查发现，VTSPL严重违反了MAS对信托公司的AML/CFT要求，其失误涉及到风险较高的信托相关方，如委托人、受益人、受托人以及有权处置信托财产的人，导致该公司有较高的违法风险。
VTSPL没有采取适当的程序确定信托相关方是否存在较高的洗钱或恐怖主义融资风险，因而未能识别某些风险较高的账户，也没有对这些账户进行客户尽职调查。
VTSPL也没有对一些被认定为高风险的账户进行充分调查。具体来说，VTSPL没有确定委托人的资金来源，也没有获得高层批准建立或维持与这些高风险账户的业务联系。
MAS已指示VTSPL委任一个独立方验证其补救措施的充分性和有效性，并向MAS报告结果，VTSPL已经支付了罚款并采取了补救措施。
MAS助理总经理Loo Siew Yee表示：”金融机构在防范非法融资活动风险方面发挥着关键作用。信托公司的董事会和高级管理层必须确保识别高风险的信托账户，并对其进行强有力的控制。我们将对任何不符合反洗钱监管标准的金融机构采取行动。”
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