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    • 反洗钱和打击恐怖主义融资的相关文章

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      AUSTRAC对Entain Group Pty Ltd进行执法调查

      澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已开始对EntainGroupPtyLtd进行执法调查，调查的重点是该实体是否遵守了《反洗钱和反恐怖主义融资法》规定的义务。 AUSTRAC首席执行官NicoleRose指出，所有报告实体都必须认真对待他们在打击严重和有组织犯罪方面的作用。 报告实体有责任确保他们识别、评估和管理洗钱和恐怖主义融资的风险，制定适当的程序并投入必要的资源，以履行其反洗钱和反...
      Fazzaco 2022-09-13 10:03:45
    • 经纪商

      反洗钱控制不力！Ghana International Bank遭FCA罚款582.99万英镑

      英国金融行为市场监管局（FCA）已对GhanaInternationalBankPlc（GIB）处以582.99万英镑罚款，原因是该公司对其代理银行业务的反洗钱和反恐怖融资风险控制不力。 重磅来袭！零界财经2022年度商业大奖即将盛大启幕 GIB为海外银行提供代理银行服务，让它们得以提供其原本无法提供的产品和服务，比如以不同货币支付或跨境支付。 FCA要求所有银行对其代理银行客户进行额外检查，以降...
      Fazzaco 2022-06-28 18:01:51
    • 经纪商

      新加坡金管局对信托公司VTSPL处以110万美元罚款

      新加坡金融管理局（MAS）已对VistraTrust(Singapore)Pte.Limited（VTSPL）处以110万美元的罚款，因为该公司未能遵守MAS的反洗钱和反恐融资（AML/CFT）要求。 MAS在2019年4月至2019年6月检查发现，VTSPL严重违反了MAS对信托公司的AML/CFT要求，其失误涉及到风险较高的信托相关方，如委托人、受益人、受托人以及有权处置信托财产的人，导致该公...
      Fazzaco 2022-01-21 10:00:38
    • 经纪商

      MONEYVAL发布评估报告：塞浦路斯没有“不符合”FATF规则行为

      根据欧洲反洗钱专家委员会（MONEYVAL）公布的后续报告，塞浦路斯在提高对金融行动特别工作组（FATF）反洗钱及反恐融资标准合规方面取得了一些进展。 在2019年的初步评估报告中，MONEYVAL得出结论，塞浦路斯符合或基本符合了FATF40项建议中的37项。MONEYVAL要求塞浦路斯当局根据其后续报告对FATF剩下的3项建议方面取得进展。 后续报告审查了塞浦路斯当局采取的一系列立法、监管和体...
      Fazzaco 2022-01-15 18:00:35

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