反洗钱和打击恐怖主义融资

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AUSTRAC對Entain Group Pty Ltd進行執法調查

澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）已開始對EntainGroupPtyLtd進行執法調查，調查的重點是該實體是否遵守了《反洗錢和反恐怖主義融資法》規定的義務。 AUSTRAC首席執行官NicoleRose指出，所有報告實體都必須認真對待他們在打擊嚴重和有組織犯罪方面的作用。報告實體有責任确保他們識别、評估和管理洗錢和恐怖主義融資的風險，制定适當的程序并投入必要的資源，以履行其反洗錢和反...

Fazzaco 2022-09-13 10:03:45
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反洗錢控制不力！Ghana International Bank遭FCA罰款582.99萬英鎊

英國金融行爲市場監管局（FCA）已對GhanaInternationalBankPlc（GIB）處以582.99萬英鎊罰款，原因是該公司對其代理銀行業務的反洗錢和反恐怖融資風險控制不力。重磅來襲！零界财經2022年度商業大獎即将盛大啓幕 GIB爲海外銀行提供代理銀行服務，讓它們得以提供其原本無法提供的産品和服務，比如以不同貨币支付或跨境支付。 FCA要求所有銀行對其代理銀行客戶進行額外檢查，以降...

Fazzaco 2022-06-28 18:01:51
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新加坡金管局對信托公司VTSPL處以110萬美元罰款

新加坡金融管理局（MAS）已對VistraTrust(Singapore)Pte.Limited（VTSPL）處以110萬美元的罰款，因爲該公司未能遵守MAS的反洗錢和反恐融資（AML/CFT）要求。 MAS在2019年4月至2019年6月檢查發現，VTSPL嚴重違反了MAS對信托公司的AML/CFT要求，其失誤涉及到風險較高的信托相關方，如委托人、受益人、受托人以及有權處置信托财産的人，導緻該公...

Fazzaco 2022-01-21 10:00:38
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MONEYVAL發布評估報告：塞浦路斯沒有“不符合”FATF規則行爲

根據歐洲反洗錢專家委員會（MONEYVAL）公布的後續報告，塞浦路斯在提高對金融行動特别工作組（FATF）反洗錢及反恐融資标準合規方面取得了一些進展。在2019年的初步評估報告中，MONEYVAL得出結論，塞浦路斯符合或基本符合了FATF40項建議中的37項。MONEYVAL要求塞浦路斯當局根據其後續報告對FATF剩下的3項建議方面取得進展。後續報告審查了塞浦路斯當局采取的一系列立法、監管和體...

Fazzaco 2022-01-15 18:00:35