澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）已開始對EntainGroupPtyLtd進行執法調查，調查的重點是該實體是否遵守了《反洗錢和反恐怖主義融資法》規定的義務。 AUSTRAC首席執行官NicoleRose指出，所有報告實體都必須認真對待他們在打擊嚴重和有組織犯罪方面的作用。 報告實體有責任确保他們識别、評估和管理洗錢和恐怖主義融資的風險，制定适當的程序并投入必要的資源，以履行其反洗錢和反...
AUSTRAC）已開始對Entain Group Pty Ltd進行執法調查，調查的重點是該實體是否遵守了《反洗錢和反恐怖主義融資法》規定的義務。
AUSTRAC首席執行官Nicole Rose指出，所有報告實體都必須認真對待他們在打擊嚴重和有組織犯罪方面的作用。
報告實體有責任确保他們識别、評估和管理洗錢和恐怖主義融資的風險，制定适當的程序并投入必要的資源，以履行其反洗錢和反恐怖主義融資義務。
目前對Entain Group Pty Ltd的調查正在進行中，AUSTRAC無法針對此事發表任何進一步評論。
工具箱：
香港：
紐約：
倫敦：
東京：
悉尼：
香港：
新加坡：
删除后无法恢复
删除后无法恢复