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      Fazzaco 2022-11-25 18:05:40
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      反洗錢控制不完善！新加坡銀行遭迪拜金融服務管理局罰款112萬美元

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      Fazzaco 2022-11-11 18:04:34
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      總部位于英國的支付公司Transferra已經與多合一驗證平台Sumsub合作，旨在爲其客戶簡化入門流程。 Transferra官員透露，與Sumsub合作是因爲他們需要一個直接的用戶驗證過程，并稱Sumsub提供了一個完整的、與公司反洗錢/了解你的客戶（AML/KYC）政策完全集成的了解你的業務（KYB）解決方案。通過與Sumsub的合作，Transferra可以創建一個完整的企業實體入門流程，...
      Fazzaco 2022-11-10 10:04:32
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      德國金融監管機構BaFin根據德國《反洗錢法》第51(2)條第1項規定，責令德意志銀行（DeutscheBank）遵循反洗錢和反恐怖主義融資的具體措施。這些措施于2018年9月至2019年2月期間發布。 BaFin警告稱，如果德意志銀行不能在2023年中期之前改善反洗錢措施，将對其處以罰款。 零界财經2022年度名人堂評選提名已開啓（點此提名）！ 德意志銀行在聲明中表示，該行與BaFin在必要措施...
      Fazzaco 2022-11-09 10:05:01
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      洗錢嫌疑解除！印度加密貨币交易所Wazirx凍結賬戶成功解凍

      印度加密貨币交易所Wazirx周一表示，印度執法和經濟情報機構執法局（ED）已解凍其銀行賬戶。此前，該機構對包括Wazirx在内的16家金融公司和即時貸款應用程序進行調查，并凍結了這些公司的賬戶。 Wazirx解釋道，執法局一直在調查者16家金融公司和即時貸款應用程序，并強調Wazirx“與任何涉嫌違規的金融科技公司和即時貸款應用程序實體沒有關聯”，但該交易所也承認，其中一些公司“碰巧使用了Waz...
      Fazzaco 2022-09-13 18:03:52
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      AUSTRAC對Entain Group Pty Ltd進行執法調查

      澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）已開始對EntainGroupPtyLtd進行執法調查，調查的重點是該實體是否遵守了《反洗錢和反恐怖主義融資法》規定的義務。 AUSTRAC首席執行官NicoleRose指出，所有報告實體都必須認真對待他們在打擊嚴重和有組織犯罪方面的作用。 報告實體有責任确保他們識别、評估和管理洗錢和恐怖主義融資的風險，制定适當的程序并投入必要的資源，以履行其反洗錢和反...
      Fazzaco 2022-09-13 10:03:45
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      Fazzaco 2022-08-09 18:02:55
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      投資界 2021-01-27 10:00:00

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