德國金融監管機構BaFin根據德國《反洗錢法》第51(2)條第1項規定，責令德意志銀行（DeutscheBank）遵循反洗錢和反恐怖主義融資的具體措施。這些措施于2018年9月至2019年2月期間發布。 BaFin警告稱，如果德意志銀行不能在2023年中期之前改善反洗錢措施，将對其處以罰款。 零界财經2022年度名人堂評選提名已開啓（點此提名）！ 德意志銀行在聲明中表示，該行與BaFin在必要措施...
反洗錢法》第51 (2)條第1項規定，責令
德意志銀行（Deutsche Bank）遵循反洗錢和反恐怖主義融資的具體措施。這些措施于2018年9月至2019年2月期間發布。
BaFin警告稱，如果德意志銀行不能在2023年中期之前改善反洗錢措施，将對其處以罰款。
人人彙數據導航 2022年度名人堂評選提名已開啓（點此提名）！
德意志銀行在聲明中表示，該行與BaFin在必要措施上完全一緻，其中大多數措施已經落實。
2018年，BaFin任命畢馬威（KPMG）爲德意志銀行的特别監督員，監督這些措施的落實情況。去年，BaFin擴大了畢馬威的職責範圍，這表明該監管機構對德意志銀行的舉措并不滿意。今年4月，因涉嫌洗錢，德意志銀行法蘭克福總部遭到了檢察官、聯邦警察和其他官員的搜查。
（文章來源：NS Banking）
工具箱：
香港：
紐約：
倫敦：
東京：
悉尼：
香港：
新加坡：
删除后无法恢复
删除后无法恢复