印度加密貨币交易所Wazirx周一表示，印度執法和經濟情報機構執法局（ED）已解凍其銀行賬戶。此前，該機構對包括Wazirx在内的16家金融公司和即時貸款應用程序進行調查，并凍結了這些公司的賬戶。 Wazirx解釋道，執法局一直在調查者16家金融公司和即時貸款應用程序，并強調Wazirx“與任何涉嫌違規的金融科技公司和即時貸款應用程序實體沒有關聯”，但該交易所也承認，其中一些公司“碰巧使用了Waz...
加密貨币交易所Wazirx周一表示，印度執法和經濟情報機構執法局（ED）已解凍其銀行賬戶。此前，該機構對包括Wazirx在内的16家金融公司和即時貸款應用程序進行調查，并凍結了這些公司的賬戶。
Wazirx解釋道，執法局一直在調查者16家金融公司和即時貸款應用程序，并強調Wazirx“與任何涉嫌違規的金融科技公司和即時貸款應用程序實體沒有關聯”，但該交易所也承認，其中一些公司“碰巧使用了Wazirx平台”。
該加密貨币交易所強調，它“一直在配合調查人員，向他們提供使用其平台的被指控公司的所有必要細節、信息和文件。”
該公司表示：“由于Wazirx的積極配合和積極的反洗錢檢查成功封鎖了可疑賬戶，執法局已解凍了Wazirx的銀行賬戶。Wazirx現在可以正常運營其銀行業務。”
執法局于8月初凍結了Wazirx的銀行賬戶。該機構解釋道，這一行動是對非銀行金融公司（NBFC）及其金融科技合作夥伴進行洗錢調查的一部分，這些公司的“掠奪性貸款行爲”違反了
印度儲備銀行（RBI）的指導方針。
Wazirx周一進一步澄清道，一項深入的内部調查顯示：“多數被執法局調查的用戶已經被Wazirx内部認定爲可疑用戶，并已在2020-2021年将其賬号進行了封鎖。”
繼Wazirx之後，執法局還凍結了市值4600萬美元、由Peter Thiel提供支持的加密貨币平台Vauld的銀行賬戶。8月，執法局還調查了加密貨币交易所Coinswitch Kuber，但據該交易所CEO表示，此調查與洗錢調查無關。
來源：Bitcoin.com
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