MONEYVAL发布评估报告：塞浦路斯没有“不符合”FATF规则行为

欧洲反洗钱专家委员会（MONEYVAL）公布的后续报告，塞浦路斯在提高对金融行动特别工作组（FATF）反洗钱及反恐融资标准合规方面取得了一些进展。
在2019年的初步评估报告中，MONEYVAL得出结论，塞浦路斯符合或基本符合了FATF 40项建议中的37项。MONEYVAL要求塞浦路斯当局根据其后续报告对FATF剩下的3项建议方面取得进展。
后续报告审查了塞浦路斯当局采取的一系列立法、监管和体制措施，其中涉及对其非营利部门的风险评估和监测。报告还评估了当局在拦截通信和对现金、无记名可转让票据应用控制下的交付技术方面的权力。
后续报告还评估了经修订的FATF建议中对虚拟资产服务提供商的要求的执行情况。塞浦路斯在执行该修订建议方面的评级已从“基本符合” 下调至“部分符合”。当局已经采取了一些措施实施这些新的FATF要求，包括在2021年12月公布了对虚拟资产和相关服务提供商洗钱和恐怖主义融资风险的评估。然而，其中一些措施采取得太晚，无法在后续报告中进行评估。
总的来说，塞浦路斯“符合”FATF 40项建议中的16项，“基本符合”20项建议，“部分符合”4项建议，塞浦路斯没有“不符合”的评级。
根据MONEYVAL的程序，后续报告审查了塞浦路斯立法、监管和体制框架的变化，但没有评估这些改革在实践中的有效实施程度。
MONEYVAL希望各国在报告后的第三年年底前解决大部分不足之处。因此，预计塞浦路斯将在一年后向MONEYVAL报告执行未决建议的进一步进展。