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      根據歐洲反洗錢專家委員會（MONEYVAL）公布的後續報告，塞浦路斯在提高對金融行動特别工作組（FATF）反洗錢及反恐融資标準合規方面取得了一些進展。 在2019年的初步評估報告中，MONEYVAL得出結論，塞浦路斯符合或基本符合了FATF40項建議中的37項。MONEYVAL要求塞浦路斯當局根據其後續報告對FATF剩下的3項建議方面取得進展。 後續報告審查了塞浦路斯當局采取的一系列立法、監管和體...
      Fazzaco 2022-01-15 18:00:35

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