AUSTRAC發布關于加密和勒索軟件的反金融犯罪指南

AUSTRAC）發布了兩份新的反金融犯罪指南，旨在幫助企業防止勒索軟件攻擊付款和違法濫用數字貨币。
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第一份反金融犯罪指南包含實用信息和關鍵指标，可幫助企業了解、識别和上報可疑的勒索軟件活動。
根據澳大利亞網絡安全中心（ACSC）的數據，2020-21财年上報了500起勒索軟件攻擊案件，比上一年增加了近15%。
該指南概述了勒索軟件的多種部署方式，比如中了病毒的U盤和網站、過時的軟件應用、釣魚郵件和惡意廣告。
它指出，使用勒索軟件攻擊所需的所有服務和工具都可以在暗網上找到，因此即便是在編碼或網絡犯罪方面經驗很少的人也可以使用勒索軟件進行犯罪。
該指南還說明了通過勒索軟件攻擊後得到的贓款會通過隐私币、混合器或騾子賬戶等不同的資金流動方式流出，還解釋了網絡犯罪分子如何掩蓋資金流動。
第二份反金融犯罪指南提供了金融指标，旨在幫助包括數字貨币兌換提供商在内的企業識别和上報通過數字貨币進行的犯罪活動。
AUSTRAC表示，犯罪分子正試圖利用數字貨币的快速流通性、僞匿名性和無國界性來實施犯罪并躲避執法。
該指南旨在幫助企業了解如何區分犯罪活動和出于合法目的使用數字貨币的客戶，同時強調了上報可疑活動的重要性。
該指南描述了如何通過數字貨币洗錢，以及犯罪分子用其掩蓋資金非法來源的過程。它還讨論了關于使用數字貨币來幫助詐騙、逃稅和勒索軟件攻擊的問題。
指南中提供的行爲和财務指标旨在用于審查特征分析和交易監測方案，以鎖定、檢測和阻止涉及數字貨币的非法交易。
AUSTRAC希望金融服務企業能夠利用這兩份指南中提供的信息以及他們自己的監測系統，來監測潛在的非法活動并向AUSTRAC提交可疑事項報告（SMRs）。
來源：Regulation Asia