哥倫比亞金融監管局（FinancialSuperintendenceofColombia）提交了一份文件，旨在建立有關加密貨币交易所和托管服務提供商必須滿足的要求的規範，以便其被銀行作爲客戶提供服務。該提案定義了監管範圍内的虛拟資産服務提供商（VASP）和虛拟資産等關鍵概念。 該提案規定，VASPs須與哥倫比亞金融情報局（UIAF）建立聯系，并制定行動計劃以應對可能利用其平台進行的洗錢和恐怖主義融...
哥倫比亞金融監管局（Financial Superintendence of Colombia）提交了一份文件，旨在建立有關加密貨币交易所和托管服務提供商必須滿足的要求的規範，以便其被銀行作爲客戶提供服務。該提案定義了監管範圍内的虛拟資産服務提供商（VASP）和虛拟資産等關鍵概念。
該提案規定，VASPs須與哥倫比亞金融情報局（UIAF）建立聯系，并制定行動計劃以應對可能利用其平台進行的洗錢和恐怖主義融資企圖。
該提案還間接提到相關服務提供商應遵守反洗錢金融行動特别工作組（FA
FT）倡導的“旅行規則”。它規定銀行須核實VASPs擁有“監控虛拟資産交易的技術和操作能力，并獲取、保存和傳輸每筆交易的發起人和接收人的信息。”
該提案規定，VASPs須能夠向客戶提供有關其體用的服務、與這些服務相關的風險、與這些服務相關的成本、以及其平台上可提供的虛拟資産的清晰信息。
VASPs還應制定應對運營和網絡安全相關風險的計劃，以處理可能發生的黑客攻擊或平台問題。此外，銀行将有義務将其責任與VASPs分開，告知客戶隻有他們和這些平台才能對VASPs的相關問題負責。
該提案還規定了有關投資的限制。它指出：“合法通過存款産品或資金獲取資源的監管實體須确保其以VASPs的名義在存款或基金理财産品中進行的存取款操作隻能通過非面對面的方式進行。”
該提案目前仍處于讨論階段，哥倫比亞金融監管局将在8月12日前關閉對該提案的公開建議渠道。
來源：Bitcoin.com
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