哥伦比亚金融监管局（FinancialSuperintendenceofColombia）提交了一份文件，旨在建立有关加密货币交易所和托管服务提供商必须满足的要求的规范，以便其被银行作为客户提供服务。该提案定义了监管范围内的虚拟资产服务提供商（VASP）和虚拟资产等关键概念。 该提案规定，VASPs须与哥伦比亚金融情报局（UIAF）建立联系，并制定行动计划以应对可能利用其平台进行的洗钱和恐怖主义融...
哥伦比亚金融监管局（Financial Superintendence of Colombia）提交了一份文件，旨在建立有关加密货币交易所和托管服务提供商必须满足的要求的规范，以便其被银行作为客户提供服务。该提案定义了监管范围内的虚拟资产服务提供商（VASP）和虚拟资产等关键概念。
该提案规定，VASPs须与哥伦比亚金融情报局（UIAF）建立联系，并制定行动计划以应对可能利用其平台进行的洗钱和恐怖主义融资企图。
该提案还间接提到相关服务提供商应遵守反洗钱金融行动特别工作组（FA
FT）倡导的“旅行规则”。它规定银行须核实VASPs拥有“监控虚拟资产交易的技术和操作能力，并获取、保存和传输每笔交易的发起人和接收人的信息。”
该提案规定，VASPs须能够向客户提供有关其体用的服务、与这些服务相关的风险、与这些服务相关的成本、以及其平台上可提供的虚拟资产的清晰信息。
VASPs还应制定应对运营和网络安全相关风险的计划，以处理可能发生的黑客攻击或平台问题。此外，银行将有义务将其责任与VASPs分开，告知客户只有他们和这些平台才能对VASPs的相关问题负责。
该提案还规定了有关投资的限制。它指出：“合法通过存款产品或资金获取资源的监管实体须确保其以VASPs的名义在存款或基金理财产品中进行的存取款操作只能通过非面对面的方式进行。”
该提案目前仍处于讨论阶段，哥伦比亚金融监管局将在8月12日前关闭对该提案的公开建议渠道。
来源：Bitcoin.com
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