爱尔兰中央银行根据其行政制裁程序对DanskeBankA/S（交易名为DanskeBank）进行了谴责和罚款，原因是该银行违反了经修订的《2010年刑事司法（洗钱和恐怖主义融资）》（CJA）的三项规定。 在2010年至2019年期间，DanskeBank未能确保其自动交易监控系统对其爱尔兰分行的某些类别客户的交易进行监控。 根本原因是DanskeBank的自动交易监控系统中使用了历史数据过滤器，该...
爱尔兰中央银行根据其行政制裁程序对Danske Bank A/S（交易名为Danske Bank）进行了谴责和罚款，原因是该银行违反了经修订的《2010年刑事司法（洗钱和恐怖主义融资）》（CJA）的三项规定。
在2010年至2019年期间，Danske Bank未能确保其自动交易监控系统对其爱尔兰分行的某些类别客户的交易进行监控。
根本原因是Danske Bank的自动交易监控系统中使用了历史数据过滤器，该系统于2005年首次实施，并于2006年在爱尔兰分行推广。在《2010年刑事诉讼法》在爱尔兰生效时，Danske Bank没有考虑系统中这些历史数据过滤器的适当性，也没有对系统进行任何调整。
2015年5月，由于一份内部审计报告，Danske Bank意识到其交易监测系统的不足之处及其所带来的风险，但该银行没有将这些问题通知爱尔兰分行，并在近四年内采取适当行动。据估计，在2015年8月31日至2019年3月31日期间，有348,321笔爱尔兰分行处理的交易没有对洗钱和恐怖主义融资风险进行监测。
爱尔兰中央银行已确定罚款为2,600,000欧元，根据该行政策，罚款已减少30%至1,820,000欧元。
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