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      爱尔兰中央银行对Danske Bank罚款1,820,000欧元

      爱尔兰中央银行根据其行政制裁程序对DanskeBankA/S（交易名为DanskeBank）进行了谴责和罚款，原因是该银行违反了经修订的《2010年刑事司法（洗钱和恐怖主义融资）》（CJA）的三项规定。 在2010年至2019年期间，DanskeBank未能确保其自动交易监控系统对其爱尔兰分行的某些类别客户的交易进行监控。 根本原因是DanskeBank的自动交易监控系统中使用了历史数据过滤器，该...
      Fazzaco 2022-09-16 10:04:21

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