瑞士金融市场监督管理局（FINMA）发布了最新的反洗钱（AML）条例，指出其监管覆盖范围将扩大至区块链交易平台。该机构阐明了适用于加密交易的某些报告和识别要求。 零界财经2022年度名人堂评选提名已开启（点此提名）！ 经过今年早些时候的磋商，该瑞士监管机构对其《反洗钱条例》（AMLO）进行了部分修订，明确了对身份不明的加密交易所交易的最高限额要求。 据悉，该机构表示，瑞士《反洗钱法》和瑞士联邦委员...
瑞士金融市场监督管理局（FINMA） 发布了最新的反洗钱（AML）条例，指出其监管覆盖范围将扩大至区块链交易平台。该机构阐明了适用于加密交易的某些报告和识别要求。
人人汇数据导航 2022年度名人堂评选提名已开启（点此提名）！
经过今年早些时候的磋商，该瑞士监管机构对其《反洗钱条例》（AMLO）进行了部分修订，明确了对身份不明的加密交易所交易的最高限额要求。
据悉，该机构表示，瑞士《反洗钱法》和瑞士联邦委员会《反洗钱条例》的最新修订法案将于2023年1月1日起生效。
FINMA指出，对资金受益所有人的强制性身份验证以及确定客户数据是否更新的定期检查无需在法律层面做出详细规定。
与此同时，该机构强调，要求中介机构通过内部指令规范对客户记录的更新和检查程序将继续保留。
该机构还指出，该条例将扩大至分布式账本交易设施领域，并进一步透露，它收到了许多关于涉及虚拟货币交易报告门槛的意见。
FINMA在公告中表示：“鉴于交易风险和近期业内的滥用情况，FINMA坚持认为需要采取技术措施，以防止关联交易在30天内超过1000瑞郎的阈值。”
然而，该机构表示，该义务仅适用于将加密资产交易兑换成现金或其它匿名支付方式的交易。
根据瑞士于2020年1月1日实施的所谓的“旅行规则”，加密资产服务提供商在转移加密货币时必须共享可识别的客户数据，若其加密货币的法定价值超过上述阈值，则还需证明非托管钱包的所有权。
以洗钱风险增加为由，同年2月，FINMA通过对《反洗钱法》的另一项修订，将触发报告义务的门槛从之前的5000瑞郎降至1000瑞郎。
来源：Bitcoin.com
工具箱：
香港：
纽约：
伦敦：
东京：
悉尼：
香港：
新加坡：
