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美国证券交易委员会（SEC）于11月4日宣布对Douver Torres Braga、Douver Torres Braga,、Keleionalani Akana Taylor以及Jonathan Tetreault提出指控，指出他们在Trade Coin Club期间从事某欺诈性的加密庞氏骗局，从全球十万多名投资者筹集了超过82000个比特币，当时价值2.95亿美元。
根据SEC在美国华盛顿西区地方法院提起的诉讼，Braga创建并控制了Trade Coin Club，一个从2016年到2018年运营的多层次营销计划，承诺从所谓的加密资产交易机器人的交易活动中获利。SEC声称，Braga和Paradise通过虚假陈述来吸引投资者，谎称该机器人每秒进行“数百万次微交易”，投资者每天将获得0.35%的最低回报。然而，据称Braga没有为所谓的交易机器人部署投资者资金，而是为了自己的利益而抽走了投资者资金，并支付了包括Paradise、Taylor和Tetreanult在内的遍布全球的Coin Club发起人网络。
SEC进一步声称，Trade Coin Club属于庞氏骗局，投资者提款完全来自投资者的存款，而不是机器人或其他方式的任何加密资产交易活动。起诉书进一步称，Braga个人收到了至少8396个比特币的投资金额（当时价值5500万美元），Paradise收到了238个比特币（当时价值超过140万美元），Taylor收到了735个比特币（当时价值超过260万美元），Tetreault收到了158个比特币（当时价值超过62.5万美元）。
来源：美国证券交易委员会
