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經紀商

DOJ指控邁阿密三人詐騙銀行和加密貨币交易所400萬美元

美國司法部(DOJ)指控邁阿密的三人共謀詐騙銀行和加密貨币交易所超過400萬美元。根據一份新聞稿，三名被告分别是EstebanCabreraDaCorte、LuisHernandezGonzalez和AsdrubalRamirezMeza，三人已于周二被捕。美國司法部在一份未公開的起訴書中稱，2020年初，總部位于邁阿密的三人組使用“僞造的美國護照、駕照和被盜的個人身份信息的照片”在“領先的加...

Fazzaco 2022-08-25 18:03:17
經紀商

涉嫌“首個數字資産内幕交易計劃”！Opensea NFT市場前雇員在美國被捕

美國司法部(DOJ)以“有史以來第一個數字資産内幕交易計劃”起訴了不可替代代币(NFT)市場Opensea的一名員工。美國司法部周三宣布，在其“有史以來第一個數字資産内幕交易計劃”中，起訴OzoneNetworksInc.（又名Opensea）的前産品經理NathanielChastain。Chastain周三早上在紐約被捕。司法部解釋道，從2021年6月到2021年9月，被告涉嫌使用Open...

Fazzaco 2022-06-05 10:01:01
經紀商

美國司法部成立國家加密貨币執法小組，任命Eun Young Choi爲第一任主任

美國司法部（DoJ）周四宣布，已任命EunYoungChoi爲國家加密貨币執法小組（NCET）第一任主任。 18日研讨會預告：AlexanderGeralis揭曉初創經紀商的成功秘訣與此同時，DoJ證實，FBI啓動了其虛拟資産開發部門，這是一個由加密貨币專家組成的專業團隊，“緻力于爲FBI提供分析、支持和培訓，并創新其加密貨币工具以保持領先地位。” Choi的背景 DoJ表示，崔女士在DoJ工作...

Fazzaco 2022-02-19 17:59:57
經紀商

前德意志銀行交易員試圖推翻其電彙欺詐罪刑

在美國司法部(DOJ)敦促美國第七巡回上訴法院維持對JamesVorley和CedricChanu的電彙欺詐定罪大約一個月後，這兩名前德意志銀行交易員對DOJ的簡報做出了回應。 Vorley和Chanu于2022年1月21日提交了他們的文件。這些文件使用了許多不同的紀律，試圖改變他們所判的罪行。例如，他們認爲競争（無論是卡還是期貨合約）都允許一些“欺騙性”技術。然而，這些技術不被交易者視爲欺詐。 ...

Fazzaco 2022-01-23 18:00:21