监管机构黑名单

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CySEC继续打击违规网站，对5家实体发出警告

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）告知投资者，以下网站未获得授权，不能提供投资服务和/或开展投资活动。 •edrfinancialltd.com •ipo-experts.com •firstbtcfx.com •hycmcapitalmarkets.com •aglotrade.com CySEC敦促投资者在与投资公司开展业务之前查阅其网站，确定相关实体是否有提供投资服务和/或投资活动的授权。...

Fazzaco 2022-12-08 18:06:21
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持续打击！意大利CONSOB封禁非法金融网站数量上升至809家

负责监管意大利金融市场的监管机构NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）近日发布警告，禁止4个未经适当授权提供金融服务的新网站。以下是这4个网站的详细信息： BCSolutionsLimited（网站：https://euroinvestpartner.com，相关网页：https://webtrader.euroinvestpartner.com和https:...

Fazzaco 2022-12-02 18:05:55
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持续打击非法网站！比利时FSMA对CoinDesk克隆网站发出警告

根据过去几周收到的消费者投诉，比利时金融服务和市场管理局（FSMA）更新了在比利时市场运营的欺诈在线交易平台名单，其中包括加密货币交易所CoinDesk的克隆网站。这些交易平台试图通过在社交媒体上发布虚假广告来激起消费者的好奇心。交易平台也使用“名人”效应或者通过移动应用程序来引诱受害者。 FSMA表示，以下新型交易平台均属可疑网站： ApexCryptoLive(apexcryptolive....

Fazzaco 2022-11-25 10:05:04
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FINMA拒绝FTX的交易牌照申请

加密货币交易所FTX正被各国的监管机构挤兑。零界财经获悉，FTX的欧洲分支机构FTXEurope在瑞士的交易牌照申请已被拒绝。零界财经2022年度名人堂评选提名已开启（点此提名）！ FTXEurope位于苏黎世，该公司曾向瑞士银行监管机构Finma申请所谓的“有组织交易系统”牌照，但被该监管机构拒绝。此外，FTXEurope于9月获得的塞浦路斯投资公司（CIF）牌照也已于11月11日被暂停。 ...

Fazzaco 2022-11-22 10:05:00
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CONSOB继续打击非法网站，封禁网站已达792个！

负责监管意大利金融市场的监管机构NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）已下令封锁7个非法提供金融服务的网站。零界财经2022年度名人堂评选提名已开启（点此提名）！依据《增长法令》，也即2019年6月28日第58号法律第36条第2款授予的权力，CONSOB可以封锁在意大利非法提供金融服务的网站。 7个被封锁的网站详情如下： "SmartTradeCfd"（网站...

Fazzaco 2022-11-07 18:04:50
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CySEC继续打击违规网站，对5个实体发出警告

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）告知投资者，以下网站未获得授权，不能提供投资服务和/或开展投资活动。零界财经2022年度名人堂评选提名已开启（点此提名）！ rcebanque.com winnexconsulting.com roboticsforex.com goldenburgfunds.com onecapitalinvest.co CySEC敦促投资者在与投资公司开展业务之前查阅其网...

Fazzaco 2022-11-05 10:05:05
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CONSOB再封禁5个非法金融网站，总数达785个！

负责监管意大利金融市场的监管机构NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）已下令封锁5个非法提供金融服务的网站。零界财经2022年度名人堂评选提名已开启（点此提名）！依据《增长法令》，也即2019年6月28日第58号法律第36条第2款授予的权力，CONSOB可以封锁在意大利非法提供金融服务的网站。 5个被封锁的网站详情如下： "Clearpoint-fin/Cl...

Fazzaco 2022-10-29 10:04:40
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CONSOB继续打击非法网站，封禁网站已达780个！

负责监管意大利金融市场的监管机构NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）已下令封锁6个非法提供金融服务的网站。汇贤聚能，引领发展！零界财经2022年度名人堂评选活动即将重磅开启依据《增长法令》，也即2019年6月28日第58号法律第36条第2款授予的权力，CONSOB可以封锁在意大利非法提供金融服务的网站。 6个被封锁的网站详情如下： CMSLtd（网站www...

Fazzaco 2022-10-21 18:04:35
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金融委员会将Align Invest列入警告名单

独立外部争端解决（EDR）组织金融委员会（FinancialCommission）宣布，将经纪商AlignInvest（AlignInvestLimited）加入警告名单，因为委员会最近收到投资者关于这家公司及其相关网站的投诉。汇贤聚能，引领发展！零界财经2022年度名人堂评选活动即将重磅开启在审查该经纪商的客户提交的信息后，该委员会已经确定，AlignInvest确有投资诈骗嫌疑。因此，金...

Fazzaco 2022-10-18 10:04:33
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持续打击！意大利CONSOB封禁非法金融网站数量上升至768家

负责监管意大利金融市场的监管机构NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）近日发布警告，禁止6个未经适当授权提供金融服务的新网站。以下是这6个网站的详细信息： ChartistakeMarketsLtd（网站：https://chartistake.com，相关网页：https://clientzone.chartistake.com）； TheActiveTra...

Fazzaco 2022-10-08 18:04:31
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金融委员会将Mining Global Crypto纳入“黑名单”

货币对独立外部争端解决机构金融委员会（FinancialCommission）宣布将经纪商MiningGlobalCrypto（MiningGlobalCryptoLTD）列入其“黑名单”。 PointNine业务发展经理ChristinaBarbash专访：如何在未来创建一家成功的经纪商—技术的运用至关重要金融委员会称已收到相关交易者关于MiningGlobalCrypto公司及其相关网站的投...

Fazzaco 2022-10-04 18:04:21
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金融委员会将Experts FX Trader纳入“黑名单”

货币对独立外部争端解决机构金融委员会（FinancialCommission）宣布将经纪商ExpertsFXTrader列入其“黑名单”。 PointNine业务发展经理ChristinaBarbash专访：如何在未来创建一家成功的经纪商—技术的运用至关重要金融委员会称已收到相关交易者关于ExpertsFXTrader公司及其相关网站的投诉信息。在审查了该经纪商的潜在客户提交的资料后，金融委员...

Fazzaco 2022-10-01 18:04:15
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香港证监会对“唱高散货”集团采取行动后检控13人

继较早前香港证券及期货事务监察委员会（证监会）与警方对一个组织严密的“唱高散货”集团采取联合行动后，有13名嫌疑人被控以多项刑事罪行。 PointNine业务发展经理ChristinaBarbash专访：如何在未来创建一家成功的经纪商—技术的运用至关重要在上述嫌疑人中，五人被控串谋诈骗及串谋在涉及证券的交易中使用具欺诈或欺骗意图的计划，违反普通法、《证券及期货条例》第300条以及《刑事罪行条例》...

Fazzaco 2022-10-01 10:04:11
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CONSOB再封禁4个非法金融网站，总数达762个！

负责监管意大利金融市场的监管机构NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）已下令封锁4个非法提供金融服务的网站。 PointNine业务发展经理ChristinaBarbash专访：如何在未来创建一家成功的经纪商—技术的运用至关重要依据《增长法令》，也即2019年6月28日第58号法律第36条第2款授予的权力，CONSOB可以封锁在意大利非法提供金融服务的网站。 ...

Fazzaco 2022-09-30 10:04:12
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持续打击！意大利CONSOB封禁非法金融网站数量上升至758家

负责监管意大利金融市场的监管机构NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）近日发布警告，禁止4个未经适当授权提供金融服务的新网站。以下是这4个网站的详细信息： “XTBINVESTING”（网站：www.xtbinvesting.io，相关网页：https://client.xtbinvesting.io）； “InvestUnionLtd”（网站：www.inv...

Fazzaco 2022-09-23 18:03:57
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FCA警告加密交易所FTX未经授权经营

英国金融行为监管局（FCA）最近发布了对著名加密货币交易所FTX的警告，称该公司在没有获得必要授权的情况下在英国提供服务。 FCA表示："这家公司没有得到我们的授权就向英国客户提供服务，你将无法获得金融申诉专员服务，或受到金融服务补偿计划（FSCS）的保护，因此，如果出了问题，你不太可能拿回你的资金。” FCA还表示："如果你使用授权公司，能否获得金融申诉专员服务和FSCS保护将取决于你的投资和公...

Fazzaco 2022-09-20 10:03:50
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CONSOB警告5家非法金融网站，任命Enrico Ajello为新任总干事

负责监管意大利金融市场的监管机构NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）已下令封锁5个非法提供金融服务的网站。依据《增长法令》，也即2019年6月28日第58号法律第36条第2款授予的权力，CONSOB可以封锁在意大利非法提供金融服务的网站。 5个被封锁的网站详情如下： OlympusbrokersLtd(网站www.olympusbrokers.com); U...

Fazzaco 2022-09-16 10:04:19
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金融委员会将BitcoinTradePro纳入“黑名单”

货币对独立外部争端解决机构金融委员会（FinancialCommission）宣布将经纪商BitcoinTradePro（BitcoinTradeProLimited）列入其“黑名单”。金融委员会称已收到相关交易者关于BitcoinTradePro公司及其相关网站的投诉信息。在审查了该经纪商的潜在客户提交的资料后，金融委员会认为该公司及相关网站可能存在欺骗、诈骗交易者和投资者的嫌疑。因此，金...

Fazzaco 2022-09-15 18:03:42
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FCA黑名单更新！新“上榜” 20家未授权公司

英国金融行为监管局（FCA）近日对20家未授权公司发出警告，因为这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述20家公司的详细信息如下： 1、Elite-bonds.com 地址：5TrinidadGardens,Dagenham,ENGLAND,RM109YA 电话：07405710500 邮箱：admin@elite-bonds.com 网站：Elite-bond...

Fazzaco 2022-09-13 10:03:40
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金融委员会将BitFxTradez纳入“黑名单”

货币对独立外部争端解决机构金融委员会（FinancialCommission）宣布将经纪商BitFxTradez列入其“黑名单”。金融委员会称已收到相关交易者关于BitFxTradez公司及其相关网站的投诉信息。在审查了该经纪商的潜在客户提交的资料后，金融委员会认为该公司及相关网站可能存在欺骗、诈骗交易者和投资者的嫌疑。因此，金融委员会建议交易者和投资者不要与该公司或是在社交媒体上通过私人消...

Fazzaco 2022-09-06 10:05:59