近5万人被骗！“佑客金融”外汇平台崩盘后有人威胁投资者

    “投资3000美金，你就可以成为代理商，然后每个月就能拿到30%的回报；如果发展其他人加入，还能获得最高30%的提成。”实际上这是典型的传销式庞氏骗局。

    炒外汇每月盈利30%，发展下线还有提成

    来自深圳的管先生向反传防骗快讯举报称，自己在国融金服控股有限公司（以下简称：国融金服公司）旗下的“佑客金融”外汇平台“炒外汇”，被骗了8万余元。

    2020年1月4日，管先生通过互联网了解到国融金服公司旗下的“佑客金融”外汇平台。该平台对外宣称，国融金服公司隶属于中信集团，并与中国官方达成的合作，推出“佑客金融美股日股交易试点”项目。

    管先生告诉反传防骗快讯，国融金服公司号称旗下拥有非常强大的MIT交易团队，只要我们在“佑客金融”外汇平台最低投资3000美金，什么都不用管，由MIT交易团队帮助操控，我们每个月就能拿到8%到30%不等的盈利，还保证本金的80%不会亏损，并且承诺资金随进随出。

    反传防骗快讯在管先生提供的资料中看到，“佑客金融”外汇平台投资金额分为3000美金和5000美金。其中，投资3000美金的每个月可以获得14%到30%不等的盈利；投资5000美金的每个月可以盈利8%到18%。

    为了快速扩大规模，国融金服公司还根据投资者发展下线人数的多少，设置了多层次的奖励制度。国融金服公司将投资者分为V1、V2、V3、县、市、省代理以及策略委员七个级别。

    国融金服公司规定，投资者晋升的级别越高，获得的奖励就越多。其中，普通会员可以获得两代下线投资额30%和20%的提成，其它各级别的投资者可以获得销售业绩总额9%到25%不等的佣金提成。当自己与下线同级别的时候还能拿到1%的平级奖。

    实际上，“佑客金融”外汇平台的运作模式，属于典型的传销式庞氏骗局。庞氏骗局就是拆东墙补西墙，先加入者的收益来源来自于后来人交的入门费，一旦资金链断裂，就可能导致模式崩盘。其实目的还是以高额回报为诱饵，骗取入门费为最终目的。

    国融金服私刻公章、伪造营业执照

    中信集团建议损失者举报

    除了是庞氏骗局外，国融金服公司还存在私刻公章、伪造营业执照，进行虚假宣传的行为。管先生告诉反传防骗快讯，国融金服公司从去年10月1日开始招募会员的工作，并在合肥、湖州等地召开了近千人的招商会议。在招商会议上，讲师宣称，国融金服公司属于中信集团旗下的子公司。

    但反传防骗快讯注意到，中信集团在2020年2月3日，在其官方网站发布声明称，国融金服公司与中信集团及中信集团下属公司无任何关联关系。中信集团及下属公司从未以任何名义、任何形式公开募集资金参与境外证券交易。

    该声明还提到，国融金服公司不法分子通过私刻公章、伪造营业执照方式，假冒中信机电制造公司下属公司名义设立的企业。目前，下属公司已就其公章、营业执照被冒用情况向市场监管部门、公安机关举报。并建议遭受个人信息泄露或财产损失者，立即向公安机关举报，以维护自身合法权益。

    数万人血本无归

    有人威胁“佑客金融”投资者

    管先生告诉反传防骗快讯，3月17日晚上“佑客金融”外汇平台突然爆仓，投资进去的8万多元被平台清零。甚至还有的会员账户上的资金，直接显示为负数。

    针对此次爆仓事件，国融金服公司第二天发布通告称，“由于近期公司CRM系统一直不稳定，公司就出现的主要问题与原公司系统技术团队进行维护升级的沟通工作中，被原公司系统技术团队恶意要挟公司，在多次沟通未果时原公司系统技术团队无故撤离，同时对系统服务器进行了篡改，并对交易系统进行了远程操作，造成了公司无法挽回的巨大损失。”

    该通告还称，“现公司创始合伙人第一时间评估所有代理商损失，坚决追究相关人员的法律责任，同时公司派遣两支律师团队及财务人员进行相关工作，在评估各位代理商的损失后，将制定对应的补偿机制。”

    但有投资者告诉反传防骗快讯，“国融金服公司所谓的补偿机制就是在敷衍我们。平台爆仓的当天下午，微信群就有人威胁投资者，并警告投资者不能报警，如果敢报案就拒绝补偿，言语态度非常恶劣。”

    “当天下午，有投资者去合肥公司总部，发现总部的办公场所大门紧闭。第二天公司又发通告会说补充一部分资金用于交易，可实际情况是很多人没有补，被补上的金额也只有100美金左右。公司还称这笔钱只能会用来交易，盈利回本后才可以取现。”该名投资者说，试问100美金要挣多久才能挣到3000美金。若是再出现爆仓我们又该怎么办。就算真如公司所说，公司原交易团队恶意报复，但我们投资人不该承受任何损失，应该由国融金服公司归还投资者的本金。

    据管先生称，“除了他自己外，全国还有近5万人被国融金服公司骗了几十亿元。我已经把举报材料和证据已经整理好了，明天就到深圳市公安局福田分局经侦大队报案。”

    凡未经批准的均属于违法行为

    国融金服公司非法开展相关活动

    早在2018年，外汇局等部门多次提醒群众，凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准，且未在国家工商行政管理局登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为；单位和个人委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易，无论以外币或人民币作保证金也属违法行为。

    那么，国融金服公司公开募集资金参与境外证券交易活动，有没有获得相关部门的批准呢？反传防骗快讯通过企查查了解到，2018年2月27日，侯化政与深圳市华栈瑞实业有限公司合伙，在深圳市南山区注册成立了国融金服公司。

    该公司的经营范围显示有投资兴办实业、投资影业和文化项目投资、利用企业信息，开展企业信用评估与咨询等业务。但不包含证券、金融项目。也就是说国融金服公司的证券交易活动，根本没有获得相关部门的批准，属于非法行为。

    反传防骗快讯提醒广大群众，投资时一定要理性，切莫有一夜暴富的心理，对于煽动性强的投资平台要进行甄别，不要轻信任何人推荐和介绍。天上不会掉馅饼，看似是“馅饼”很可能是陷阱，若意识到被骗等情况，务必第一时间报警。