CFTC指控俄亥俄州男子及其公司在數字資産交易計劃中欺詐性招攬1200多萬美元及挪用資金

CFTC）最近宣布，它已向美國俄亥俄州南區地區法院提起民事執法訴訟，對俄亥俄州新奧爾巴尼的Rathnakishore Giri及其位于該州的公司NBD Eidetic Capital, LLC和SR Private Equity, LLC提出指控。訴狀稱，Giri和他的公司欺詐性地從150多名客戶那裏索取了1200多萬美元和至少10個比特币，并挪用了客戶資金用于數字資産交易。
此外，訴狀指控Giri的父母Giri Subramani和Loka Pavani Giri作爲救濟被告，擁有他們沒有合法權益的資金。
在持續的訴訟中，CFTC要求被告向受騙的客戶進行賠償，交出非法所得，并對其進行民事罰款，永久禁止交易和注冊，并永久禁止進一步違反《大宗商品交易法》和CFTC法規。