在接受澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）调查后，塔斯马尼亚州霍巴特的AnthonyKeithSilver（又名TonySilver）对其涉案金额达181.5万美元的欺诈事实供认不讳。 Silver是CapitalGrowthInternationalClubPtyLtd和AllAboutPropertyDevelopmentsPtyLtd这两家投资计划公司的影子董事，这两家公司在2008年至20...
ASIC）调查后，塔斯马尼亚州霍巴特的Anthony Keith Silver（又名Tony Silver）对其涉案金额达181.5万美元的欺诈事实供认不讳。
Silver是Capital Growth International Club Pty Ltd 和 All About Property Developments Pty Ltd这两家投资计划公司的影子董事，这两家公司在2008年至2010年期间从投资者那里筹集了约900万美元资金。
Silver承认在2009年4月至2010年6月期间从公司挪用181.5万美元至其个人银行账户，用于支付公司员工款项和向其他投资者投资回报。
Silver的许多投资者都是领取养老金的退休用户。他们通过电话推销或口耳相传的方式得知Silver的投资公司，并与之接洽。投资者们被告知，他们的资金将用于开发塔斯马尼亚的房地产，或集中投资于银行定期存款。投资者还被告知，他们将每年获得15%至20%的投资回报。部分投资者被这些托词说服，以自己的房屋为抵押对该公司进行投资。
Silver是这两家公司的主要决策者，负责决定投资资金的使用方式。对Silver的这项指控最高可判处其12年监禁。
Silver目前被还押候审，他将于2022年10月28日出席判决听证会。
ASIC对此提交了一份证据，联邦刑事检控专员署正在对此事进行起诉。
事件背景
2019年9月6日，Anthony Silver的儿子Bradley Silver承认其欺诈罪行，涉案金额超过470万美元，被判处8年监禁。
2017年2月9日，西太平洋银行前家庭财务经理David St Pierre承认他利用职务之便，提交虚假贷款申请，为西太平洋银行用户获取超过250万美元贷款用于投资上述公司，被判处3年监禁。
2014年3月12日，ASIC永久禁止St Pierre从事信贷活动和提供金融服务。
2014年10月，西太平洋银行对投资前与St Pierre有过接触的受害投资者的损失进行了补救。
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