AML

AML的相關文章

經紀商

Zeepay選擇實施ThetaRay的SONAR反洗錢解決方案

總部位于加納的移動金融服務公司Zeepay已經與以色列的ThetaRay合作，爲其彙款交易實施後者的SONAR軟件即服務反洗錢解決方案。 SONAR系統依靠一種被稱爲"人工智能直覺"的高級人工智能形式，幫助做出沒有偏見或阈值的決策。該産品爲金融科技公司和銀行提供了一種基于風險的方法，以識别可疑案件，并創建客戶身份的全貌，包括跨複雜的跨境交易路徑。據ThetaRay稱，這一技術可以發現已知和未知的洗...

Fazzaco 2022-11-24 10:04:49
經紀商

欺防範詐公司Ondato與Radix Compliance達成合作

總部設在英國的欺防範詐公司Ondato與總部位于馬耳他的專注于提供反洗錢（AML）和"了解你的客戶（KYC）"服務外包的公司RadixCompliance建立了夥伴關系。 Ondato的自動化解決方案将由Radix提供，作爲其與客戶合作的一部分，以提高受特定AML監管約束的企業的緩解水平。 RadixCompliance将向客戶介紹Ondato的自動入門功能。這将有助于進一步簡化業務程序，提供更安...

Fazzaco 2022-10-09 18:04:34
經紀商

Ondato與Hawk AI合作，提供集成的反洗錢和KYC套件

總部位于英國的防欺詐公司Ondato與HawkAI合作，旨在提供集成的反洗錢和了解你的客戶（KYC）套件。通過本次合作，Ondato和HawkAI将共同提供結合反洗錢交易監控和行爲分析套件的集成KYC驗證過程。這兩個解決方案都是模塊化的，可以快速整合。客戶現在将能夠體驗到統一、快速、透明的過程，從身份驗證到客戶和付款篩選、數據驗證和交易監控。有了這個新産品，在KYC過程中識别出潛在罪犯的可疑行...

Fazzaco 2022-08-26 10:03:44
經紀商

提高KYC、AML能力！Assetz Capital與LexisNexis Risk Solutions達成合作夥伴關系

AssetzCapital宣布與LexisNexisRiskSolutions建立合作夥伴關系，在其業務中采用LexisNexis®RiskNarrativeTM平台。該平台利用自動化、AI和機器學習技術爲客戶提供市場領先的、成熟的、可配置和可訪問的金融犯罪周期管理解決方案。利用該平台，AssetzCapital将進一步增強其KYC（了解您的客戶）和AML（反洗錢）監測能力，助其客戶提高生産力效...

Fazzaco 2022-08-17 18:03:11
經紀商

超實用的B2B解決方案：如何尋找滿分的KYC方案？

由于各個國家和國際組織都有反洗錢（AML）方面的規定，金融機構需要遵守許多不同的篩查和監督要求。在所有AML責任中，了解客戶背景（KYC）是很重要的一環，通過KYC，機構可以了解客戶身份，辨别其金融行爲。兩者有何異同？事實上，AML一詞含義包含甚多，包括一系列企業采取的用于保持反洗錢合規性的措施、控制手段以及程序。而KYC則屬于AML的一部分，具體指的是企業用于鑒别其客戶身份，監控其金融行爲...

Fazzaco 2022-04-29 10:00:25
經紀商

反黑防詐：AI把銀行給你的安全感拉滿！

電信詐騙、黑平台、殺豬盤……近年來，随着詐騙分子不斷升級騙術，這些詞語變得愈發耳熟能詳。爲了讓投資者不上當受騙，各國銀行都絞盡腦汁，不斷出台更嚴格的規定，防止投資者的錢“竹籃打水一場空”。中國的銀行一直以來就有較爲嚴格的資金管理規定。爲了進一步防止電信詐騙，中國人民銀行原定在2022年3月1日起實施新規，要求商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構爲自然人客戶辦理人民币單筆5萬...

Fazzaco 2022-04-15 10:00:17