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Zeepay选择实施ThetaRay的SONAR反洗钱解决方案

总部位于加纳的移动金融服务公司Zeepay已经与以色列的ThetaRay合作，为其汇款交易实施后者的SONAR软件即服务反洗钱解决方案。 SONAR系统依靠一种被称为"人工智能直觉"的高级人工智能形式，帮助做出没有偏见或阈值的决策。该产品为金融科技公司和银行提供了一种基于风险的方法，以识别可疑案件，并创建客户身份的全貌，包括跨复杂的跨境交易路径。据ThetaRay称，这一技术可以发现已知和未知的洗...

Fazzaco 2022-11-24 10:04:49
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欺防范诈公司Ondato与Radix Compliance达成合作

总部设在英国的欺防范诈公司Ondato与总部位于马耳他的专注于提供反洗钱（AML）和"了解你的客户（KYC）"服务外包的公司RadixCompliance建立了伙伴关系。 Ondato的自动化解决方案将由Radix提供，作为其与客户合作的一部分，以提高受特定AML监管约束的企业的缓解水平。 RadixCompliance将向客户介绍Ondato的自动入门功能。这将有助于进一步简化业务程序，提供更安...

Fazzaco 2022-10-09 18:04:34
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Ondato与Hawk AI合作，提供集成的反洗钱和KYC套件

总部位于英国的防欺诈公司Ondato与HawkAI合作，旨在提供集成的反洗钱和了解你的客户（KYC）套件。通过本次合作，Ondato和HawkAI将共同提供结合反洗钱交易监控和行为分析套件的集成KYC验证过程。这两个解决方案都是模块化的，可以快速整合。客户现在将能够体验到统一、快速、透明的过程，从身份验证到客户和付款筛选、数据验证和交易监控。有了这个新产品，在KYC过程中识别出潜在罪犯的可疑行...

Fazzaco 2022-08-26 10:03:44
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提高KYC、AML能力！Assetz Capital与LexisNexis Risk Solutions达成合作伙伴关系

AssetzCapital宣布与LexisNexisRiskSolutions建立合作伙伴关系，在其业务中采用LexisNexis®RiskNarrativeTM平台。该平台利用自动化、AI和机器学习技术为客户提供市场领先的、成熟的、可配置和可访问的金融犯罪周期管理解决方案。利用该平台，AssetzCapital将进一步增强其KYC（了解您的客户）和AML（反洗钱）监测能力，助其客户提高生产力效...

Fazzaco 2022-08-17 18:03:11
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超实用的B2B解决方案：如何寻找满分的KYC方案？

由于各个国家和国际组织都有反洗钱（AML）方面的规定，金融机构需要遵守许多不同的筛查和监督要求。在所有AML责任中，了解客户背景（KYC）是很重要的一环，通过KYC，机构可以了解客户身份，辨别其金融行为。两者有何异同？事实上，AML一词含义包含甚多，包括一系列企业采取的用于保持反洗钱合规性的措施、控制手段以及程序。而KYC则属于AML的一部分，具体指的是企业用于鉴别其客户身份，监控其金融行为...

Fazzaco 2022-04-29 10:00:25
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反黑防诈：AI把银行给你的安全感拉满！

电信诈骗、黑平台、杀猪盘……近年来，随着诈骗分子不断升级骗术，这些词语变得愈发耳熟能详。为了让投资者不上当受骗，各国银行都绞尽脑汁，不断出台更严格的规定，防止投资者的钱“竹篮打水一场空”。中国的银行一直以来就有较为严格的资金管理规定。为了进一步防止电信诈骗，中国人民银行原定在2022年3月1日起实施新规，要求商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万...

Fazzaco 2022-04-15 10:00:17