SEC指控Mining Capital Coin及其创始人涉嫌加密采矿投资欺诈

SEC) 今天宣布对MCC International Corp. (MCC)提出欺诈指控，该公司以Mining Capital Coin Corp.的身份开展业务，其创始人Luiz Carlos Capuci, Jr.（Capuci）和 Emerson Souza Pires (Pires)，以及Capuci控制的另外两个实体，CPTLCoin Corp. (CPTLCoin)和Bitchain Exchanges(Bitchain)，涉及未经注册的产品和向数千名投资者出售称为采矿包的投资计划的欺诈行为。
根据SEC的投诉，被告MCC、Capuci和Pires据称从出售采矿包中净赚了至少 810 万美元和 320 万美元的启动费。 2022 年 4 月 21 日，美国佛罗里达州南区地方法院对所有被告发布了临时限制令，并冻结了被告的资产，以及其他救济措施。
诉状称，至少自 2018 年 1 月以来，MCC、Capuci 和 Pires 向全球 65,535 名投资者出售了采矿套餐，并承诺每周支付 1% 的每日回报，为期长达 52 周。据称，中冶还称，每周的利润是“分红”的结果，中冶通过套利交易、半套利等方式，从涉及加密货币挖矿、买卖股票和外汇、在数字资产交易平台上交易加密货币等业务中赚取利润。 – 自动机器人交易。诉状还称，在早期，MCC 投资者被承诺以比特币获得回报，但后来，被告要求投资者撤回对称为 Capital Coin (CPTL) 的代币的投资，这是 MCC 自己的代币。此外，投诉称 MCC 投资者必须在 Bitchain 上赎回他们的 CPTL，Bitchain 是 Capuci 创建和管理的假加密资产交易平台。然而，当投资者试图在一年的会员资格到期之前清算他们在 Bitchain 上的 CPTL 时，他们遇到了据称的错误，阻碍了他们的努力，并被要求购买另一个采矿包或没收他们的投资。
美国证券交易委员会执法部门加密资产和网络部门负责人 A. Kristina Littman 评论说：“正如投诉所称，Capuci 和 Pires 抓住一切机会从毫无戒心的投资者那里榨取更多资金，以虚假的回报承诺，并使用从这种为奢侈生活方式提供资金的欺诈计划，包括购买兰博基尼、游艇和房地产。限制令和资产冻结有助于保护投资者资产，并制止被告所谓的持续欺诈企业。
美国证券交易委员会的投诉指控被告违反了 1933 年证券法、1934 年证券交易法（交易法）的注册和反欺诈规定，并且 Capuci 和 Pires 根据交易法代表 MCC 承担控制人责任。美国证券交易委员会的申诉要求禁止未来违反证券法、追缴被告的不义之财、民事处罚，以及针对 Capuci 和 Pires 的高管和董事禁令。