韩国金融情报局出手！16家未经注册的海外VASP受严厉打击

韩国金融情报局（KoFIU）于今日（8月18日）宣布已向调查机关通报了16家未经注册的虚拟资产服务提供商（VASP）的非法经营活动。KoFIU表示，为避免与未经注册的VASP进行交易而遭受损失，虚拟资产用户应格外谨慎。
一、韩国境外未经注册的VASP在韩国的经营情况
KoFIU已将16家海外VASP违反《特定金融交易信息报告和使用法》（下称“该法”）针对韩国消费者开展商业活动的违法行为向检查机关进行了通报。以下是通报公司名单：
KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex, Pionex。
据调查，这16家海外VASP通过开设韩语网站、针对韩国消费者举办促销活动，提供支持信用卡购买虚拟资产的支付方式等，开展针对韩国消费者的业务活动。KoFIU于2021年7月22日通知面向韩国人开展业务的海外VASP应向有关部门进行申请注册，但上述16家企业在未获得注册的情况下继续开展面向韩国人的业务活动，因此当局计划采取必要措施。
二、对未注册的VASP采取的措施
1. KoFIU已将16家未经注册的VASP违反注册义务（以该法为依据）通知调查机关，并计划将其违规行为通知其各个国家的金融情报机构。对于未经注册开展非法经营活动的实体，相关部门将对其处以5年以下监禁或5000万韩元以下罚款，并在一定期限内限制其在韩国注册为VASP。
2. KoFIU已要求韩国放送通信委员会（Korea Communications Commission）和韩国发送通信审议委员会（Korea Communications Standards Commission）阻止国内消费者访问未经注册的VASP的网站，防止他们使用这些未经注册的实体提供的虚拟资产服务。
3. 信用卡公司将检查和阻止境外VASP提供的基于信用卡的虚拟资产购买和支付服务，禁止其在韩国境内提供该类服务。
4. 由于当局已发布行政指南，要求暂停已注册实体与未经注册实体之间的交易，因此上述16家公司的虚拟资产无法实现转移。
三、虚拟资产用户注意事项和后续计划
虚拟资产用户应检查他们合作的VASP是否根据该法在有关部门合法注册。未经注册的VASP没有信息安全管理体系（ISMS）认证等注册资格，因此很容易发生个人信息泄露和遭遇黑客攻击威胁。而且未经注册的实体不在反洗钱活动的监管范围之类，因此很容易被用于洗钱。此外，有关部门正在敦促各方开展合作，防止虚假信息在国内传播，诱使消费者使用未经注册的VASP提供的虚拟资产服务。
KoFIU将继续密切关注未经注册实体（指定的实体除外）的非法经营活动，采取必要措施，并将立即向检查机关报告。虚拟资产用户如若发现未经注册的VASP的非法营业活动，建议立即联系KoFIU或警方。